Après que le Federal Bureau of Investigation (FBI) a dirigé une opération de piqûre, le gouvernement américain a infligé une amende à la société de marché basée aux Émirats Arabes Unis, CLS Global, de 428 000 $ le 2 avril 2025, pour avoir participé à un programme de négociation de lavage qui a artificiellement gonflé le volume commercial d’actifs numériques sur les bourses basées aux États-Unis.
Comme indiqué par le directeur de l’application des lois sur les marchandises de marchandises, Ian McGinley, « Wash Trading sape la confiance sur le marché et nuit à la fois aux investisseurs et aux acteurs du marché légitimes.
De plus, le tribunal a condamné le marché à trois ans de probation, pendant lesquels il ne peut pas participer à des marchés de crypto-monnaie accessibles aux investisseurs américains.
Notamment, cette pénalité intervient après que CLS Global a plaidé coupable pour lavage de trading sur uniswap, un échange de crypto décentralisé, en janvier de cette année. L’accord de plaidoyer comprenait une amende de 428 000 $, composée de crypto-monnaie saisie et de l’amende que le fabricant de marchés devra payer au gouvernement américain.
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CLS Global a été frappé par une amende de 428 000 $ pour lavage de trading ! La répression de la fraude cryptographique se poursuit, soulignant la nécessité de transparence et de réglementation. pic.twitter.com/tk2oa9ahj5
– Aidog (@aidog_ai) 4 avril 2025
De plus, les accusations portées contre CLS Global découlent d’un acte d’accusation de septembre 2024 alléguant un chef de complot pour s’engager dans la manipulation du marché et la fraude par fil, ainsi qu’un chef de fraude par fil.
Le marché a exécuté plus de 80 000 métiers de lavage de février à septembre 2021. Le ministère de la Justice (DOJ) a accusé la société de transactions qui simulent une véritable activité de marché ; cependant, l’acheteur et le vendeur sont la même partie.
CLS Global a réalisé des métiers de lavage pour stimuler la visibilité et créer un sentiment de demande pour certains jetons, induisant ainsi en erreur les acteurs du marché.
CLS Global : Volumes de trading artificiellement gonflés sur UNISWAP pour répondre aux exigences de cotation des échanges
Les actions douteuses de CLS Global sont liées à son implication avec Nexfundai, une entreprise de crypto et un jeton basé sur Ethereum que le FBI a créé dans le cadre de ses opérations ciblant la manipulation du marché.
Dans le cadre de l’opération Sting, Nexfundai a approché CLS Global pour les aider à répondre aux exigences de cotation des échanges, auxquels le fabricant de marchés a convenu et a gonflé artificiellement les volumes de trading sur uniswap.
Le fabricant de marchés a utilisé un algorithme pour imiter des achats et des ventes naturels en se transformant sur plusieurs portefeuilles. En outre, le DOJ a noté que CLS Global et son affilié américain, Clarity Ventures, ont intentionnellement déformé leurs activités commerciales vers les opérateurs de change.
CLS Global s’est promu comme un fournisseur de liquidités et un marché de marché qui pourrait aider les jetons à gagner du terrain pendant les phases de trading initiales. De plus, avec leur prétention d’utiliser des algorithmes propriétaires pour maintenir la stabilité des prix et la génération de volumes.
Cette affaire marque l’une des premières fois qu’un fabricant de marchés de crypto étranger a été pénalisé par les régulateurs basés aux États-Unis pour l’activité sur les échanges basés aux États-Unis, marquant une évolution vers l’application extraterritoriale dans l’espace cryptographique.
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Principaux à retenir
- CLS Global a été condamné à une amende de 428 000 $ pour avoir exécuté 80 000 métiers de lavage.
- CLS Global a artificiellement gonflé les volumes de trading sur UNISWAP pour répondre aux exigences de cotation des échanges.
- Le FBI a créé Nexfundai, une entreprise de crypto et un jeton basé sur Ethereum, dans le cadre de ses opérations ciblant la manipulation du marché.
Le poste Les régulateurs américains s’attaquent aux CLS basés sur les Émirats arabes unis avec une pénalité de 428 000 $ sur plus de 80 000 transactions de lavage est apparu en premier sur 99bitcoins.
Résumé : CLS Global, une entreprise basée aux Émirats Arabes Unis, a été condamnée à une amende de 428 000 $ après avoir été reconnue coupable d’activités de lavage de trading. Cette affaire souligne les efforts accrus des régulateurs américains pour lutter contre les fraudes dans l’espace de la crypto-monnaie. Les actions de CLS Global ont eu des répercussions sur la confiance du marché et illustrent la nécessité d’une réglementation accrue dans l’industrie.
