L’Autorité de Régulation des Actifs Virtuels de Dubaï (VARA) envisage d’imposer la transparence concernant les “crypto-baleines”, c’est-à-dire les détenteurs de grandes quantités de cryptomonnaies, qui ont un impact significatif sur le marché par le biais de leurs transactions. Ces révélations seront exigées des émetteurs de cryptomonnaies et des prestataires de services.
Lors d’un entretien réalisé le 24 février 2025, Matthew White, PDG de VARA, a précisé : « Si la majorité des jetons sont détenus par leur créateur ou une institution, leurs noms doivent être divulgués. Cela aiderait les investisseurs à mieux comprendre les produits, car la plupart des jetons sont détenus par des tiers, comme les capital-risqueurs. »
Nous sommes heureux de partager que notre PDG, Matthew White, est présenté dans la norme, où il discute des efforts de Dubaï pour identifier les principaux détenteurs d’actifs virtuels tout en renforçant la protection des investisseurs. En obligeant les émetteurs et les prestataires de services à divulguer un actif virtuel important…
– Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) (@varadubai) 24 février 2025
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L’engagement de VARA pour accroître la sensibilisation et la protection des investisseurs
VARA élabore sa stratégie pour protéger les investisseurs en veillant à ce qu’ils aient accès à des informations complètes sur les divers produits d’actifs virtuels. Une meilleure compréhension des produits dans lesquels ils investissent est essentielle, car la majorité des jetons sont détenus par des intermédiaires plutôt que par leurs créateurs.
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“Ces nouvelles exigences font partie des projets du régulateur pour le premier trimestre de l’année, dont bon nombre sont déjà en cours”, a ajouté White.
En exigeant des divulgations concernant les principaux détenteurs de jetons, la composition des réserves et les mécanismes de rachat, VARA vise à fournir aux investisseurs une exposition transparente et détaillée des risques potentiels associés à leurs investissements.
Une autre initiative réglementaire de VARA cherche également à obliger les émetteurs et prestataires à révéler la composition et l’audit de leurs réserves, ainsi qu’à clarifier les mécanismes de rachat, offrant ainsi aux investisseurs une “description claire des risques”.
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Défis liés à la divulgation des crypto-baleines
Bien que ces nouvelles réglementations visent à protéger les investisseurs croissants dans les cryptomonnaies, des défis persistent dans leur mise en œuvre. De nombreux détenteurs de cryptomonnaies, y compris les propriétaires de Bitcoin, agissent sous des pseudonymes, connectant leurs adresses de portefeuille aux transactions plutôt qu’en utilisant des noms juridiques.
White a expliqué que même si VARA cherche à augmenter la transparence, l’autorité peut ne pas exiger la divulgation d’identités individuelles spécifiques, étant donné l’utilisation généralisée des pseudonymes dans le secteur des cryptomonnaies. Cette approche vise à équilibrer le besoin d’informations sur les investisseurs avec la considération des questions de confidentialité inhérentes aux transactions d’actifs numériques.
Un autre obstacle à prendre en compte est la montée des escroqueries et du blanchiment d’argent dans le monde réel. Les pertes dues aux escroqueries liées aux cryptomonnaies ont augmenté chaque année. Selon une étude de Chainalysis, les escroqueries cryptographiques ont bondi de 40 %, atteignant 9,9 milliards de dollars l’année dernière, un chiffre qui pourrait atteindre 12,4 milliards de dollars avec d’autres données disponibles.
White est d’avis que, puisque les actifs virtuels sont créés et stockés sur la blockchain, un registre décentralisé et immuable de toutes les transactions partagé sur un réseau peer-to-peer, cela permettra d’atteindre la divulgation des principaux détenteurs.
VARA en première ligne contre d’autres risques liés aux cryptomonnaies
Au regard des défis du marché des cryptomonnaies, VARA a pris diverses mesures supplémentaire pour minimiser les risques liés à ces investissements. Récemment, une alerte a été émise concernant la nature spéculative des monnaies de mèmes. Le régulateur a noté que ces actifs sont susceptibles d’être manipulés, qu’ils n’ont pas de valeur intrinsèque et qu’ils sont souvent valorisés en fonction des tendances des médias sociaux et du battage médiatique. VARA a également prévenu que des promesses de gains rapides incluent généralement des signes d’escroqueries, et que le commerce des monnaies de mèmes peut entraîner des pertes financières importantes dues à des baisses de prix soudaines et à une illiquidité.
Les améliorations réglementaires proposées par VARA s’inscrivent dans la vision de Dubaï de devenir un leader mondial en finance et technologie d’ici 2030. Depuis son lancement en mars 2022, VARA s’emploie activement à établir un cadre réglementaire qui encourage l’innovation tout en garantissant la protection des consommateurs. À ce jour, l’autorité a délivré 24 licences à des prestataires de services et a 350 demandes en cours, confirmant le rôle de Dubaï comme leader dans l’industrie des actifs virtuels.
Points clés à retenir
- VARA exige la divulgation des principaux détenteurs de crypto pour une plus grande transparence.
- Le pseudonymat dans le monde crypto pose des défis pour faire respecter les règles de divulgation des baleines.
- VARA met en garde contre la spéculation sur les monnaies de mèmes et les risques de manipulation du marché.
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Résumé : VARA de Dubaï prévoit d’imposer la divulgation des détenteurs de grandes quantités de cryptomonnaies pour améliorer la transparence et protéger les investisseurs. Bien que cette approche présente des défis, tels que l’anonymat des transactions en cryptomonnaies, l’autorité reste déterminée à établir un cadre réglementaire qui favorise l’innovation tout en garantissant la sécurité des consommateurs.
