L’une des escroqueries cryptographiques en vente libre (OTC) les plus importantes utilisant des jetons populaires tels que SUI, Près et Axélar a été révélée.
L’escroquerie cryptographique, estimée à frauder les investisseurs de plus de 50 millions de dollars depuis novembre 2024 à juin 2025, se déroule sur des canaux Telegram de confiance.
Malgré des drapeaux rouges préliminaires évidents, un grand nombre de commerçants de détail, de crypto-baleines et de sociétés de capital-risque ont été convaincus.
Selon Altcoin Alpha, les rapports montrent que le cerveau de l’arnaque, surnommé la source 1, n’a pas été arrêté, mais la récupération des fonds est en cours.
Arnaque cryptographique : la phase de construction de confiance a conduit à une confiance généralisée
Altcoin Alpha a révélé que l’escroquerie de la cryptographie avait commencé à la fin de 2024 avec des offres apparemment légitimes d’offres en vente libre qui étaient disponibles par le biais de groupes Telegram invités.
Des jetons de haut niveau comme Aptos, GRT, SEI et Swell ont été offerts à des rabais élevés allant jusqu’à 50 % en dessous de la valeur marchande.
Les acheteurs ont été informés que les jetons allaient être livrés après une période d’acquisition de 4 à 5 mois.
Les premiers investisseurs n’ont eu aucun mal à recevoir leurs jetons. Les accords rentables ont créé une image de légitimité qui a incité d’autres personnes à contribuer encore plus.
Au début de 2025, de plus en plus de gens se sont joints à des histoires d’offres sûres et de bénéfices rapides.
Les VC, les Kols et les crypto-baleines ont commencé à allouer des fonds importants, renforçant encore la croyance dans l’arnaque cryptographique.
L’escroquerie cryptographique a ajouté des jetons populaires aux offres de vente libre
À partir de février 2025, le volume et la variété des offres en vente libre se sont fortement élargis. De nouveaux jetons comme Sui, près de l’herbe, de l’Axélar et du liquide ont été ajoutés. Les transactions ont continué à promettre des prix réduits et des délais clairs, attirant encore plus d’investisseurs.
Alors que de plus en plus d’utilisateurs ont adhéré à l’escroquerie de la cryptographie, certains ont commencé à négliger les incohérences. Bien que des avertissements publics aient été émis par des initiés cryptographiques, de nombreux investisseurs ont rejeté les alertes.
Selon un poste de mai sur X par Eman Abio de l’équipe SUI : “Il n’y a pas d’accord !” Malgré cela, l’activité sur Telegram est restée élevée et la confiance dans le régime a persisté.
Lucian Mincu de Multiversx a également publié une déclaration décourageant la participation à de telles transactions en vente libre, avertissant que beaucoup étaient des escroqueries cryptographiques. Cependant, la confiance dans les livraisons réussies passées a fait que la plupart des investisseurs ont ignoré les messages édifiants.
L’effondrement a commencé avec les retards
En juin 2025, les rapports de distributions de jetons manquants ont commencé à faire surface. La dernière transaction connue était pour les jetons fluides, introduits le 1er juin. Peu après, la livraison de jetons promis précédemment s’est complètement arrêtée.
Les explications des organisateurs de l’escroquerie cryptographique ont inclus les retards de voyage et les complications liées à la vérification d’identité (KYC), bien qu’aucune mise à jour concrète ne suivait.
Le 19 juin, Aza Ventures – l’un des principaux groupes de VC impliqués – a publiquement admis qu’ils avaient également été arnaqués.
L’entreprise a affirmé que le concessionnaire connu sous le nom de « Source 1 » avait utilisé de nouveaux fonds pour couvrir les promesses plus anciennes dans un cycle de type Ponzi.
En outre, ils ont également révélé que d’autres sources supposées, « Source 2 » et « Source 3 », acheminaient sans le savoir les accords par le biais de la même personne. Aza a déclaré,
« Nous pensions que les transactions étaient légitimes. Les livraisons précoces se sont produites. Mais finalement, cela s’est transformé en un programme de recyclage de fonds. »
Selon leurs dernières mises à jour, « Source 1 » est soupçonnée d’être un ressortissant indien et aurait le fondateur d’un projet répertorié sur Binance.
Son identité est connue d’Aza Ventures, qui a choisi de ne pas la nommer publiquement tout en tentant de récupérer des fonds.
Les adresses de portefeuille liées à la source 1 ont maintenant été exposées par Altcoin Alpha. Les captures d’écran et les histoires de transactions sont en cours d’examen par les enquêteurs en chaîne.
La communauté cryptographique a également commencé à suivre les transactions pour comprendre comment la crypto-arnaque a progressé.
De plus, selon le rapport Scam Crypto, la liste des jetons couvre plus de 30 actifs cryptographiques, notamment Celestia, LayerZero, Ronin, Sandbox, Berachain et Conflux.
Des efforts de récupération sont en cours, mais de nombreuses parties touchées restent incertaines quant au remboursement.
Les nouvelles de la fraude surviennent peu de temps après l’escroquerie crypto de Nobitex Exchange où plus de 100 millions d’actifs numériques ont été volés par des pirates.
Après le piratage, les pirates ont publiquement publié le code source complet et les informations sur les systèmes de Nobitex, mettant ainsi les fonds des utilisateurs en danger.
Résumé : Cette escroquerie cryptographique en vente libre a trompé de nombreux investisseurs avec des promesses de rendements rapides et sûrs, exposant les failles du système et soulevant des préoccupations quant à la sécurité sur le marché de la cryptomonnaie.
