Kucoin a accepté sa culpabilité pour avoir opéré une entreprise de transmission d’argent sans la licence requise, et a convenu de payer un règlement de 300 millions de dollars.
Dans le cadre de cet accord, les fondateurs de l’échange, Eric Tang et Michael Gen, perdront 2,7 millions de dollars et quitteront leurs postes de direction. De plus, l’échange a convenu de se retirer du marché américain pour une période de deux ans.
Kucoin condamné à une amende de 300 millions de dollars
Kucoin a été accusé d’enfreindre les lois anti-blanchiment seulement quelques années après avoir réglé un litige similaire dans l’État de New York. Le règlement, annoncé le 27 janvier, inclut la confiscation de 184,5 millions de dollars et une amende de 112 millions de dollars. L’entité, exploitée par Peken Global Ltd., a également accepté de quitter le marché américain pour deux ans. En mars 2024, Kucoin et ses fondateurs seront jugés pour avoir conspiré à mener des opérations de transmission d’argent non autorisées, en violation des lois anti-blanchiment, y compris celle sur le secret bancaire aux États-Unis. Ils n’ont pas mis en place des mesures adéquates de KYC (Connaître Votre Client) et de LMA (Lutte contre le Blanchiment d’Argent). Les fondateurs ont accepté de suspendre les poursuites et de perdre 2,7 millions de dollars. Le ministère américain de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission ont accusé l’échange d’avoir facilité un blanchiment d’argent pouvant atteindre 9 milliards de dollars. Après le règlement, Kucoin a assuré à ses utilisateurs que ses opérations sur d’autres marchés ne seront pas impactées.
«Nous sommes heureux d’annoncer que Kucoin s’est mis en conformité avec les autorités américaines, un grand pas en avant dans notre parcours. Cette étape favorise la clarté de notre avenir et renforce notre engagement envers l’innovation, la conformité et la satisfaction de nos 38 millions d’utilisateurs à travers le monde.»
Kucoin avait précédemment réglé un procès en décembre 2023, pour un montant de 22 millions de dollars, incluant amendes et remboursements. L’échange avait également convenu de cesser ses activités à New York suite à une action civile distincte, où le procureur général de l’État a affirmé que la bourse n’était pas enregistrée en tant que courtier en valeurs mobilières ou en produits de base, et s’était faussement présentée comme un échange de crypto-monnaies.
Problèmes réglementaires de Kucoin
Selon l’avocate américaine Danielle R. Sassoon, Kucoin a éprouvé des difficultés à mettre en œuvre les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent requises.
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«Pendant des années, Kucoin a évité l’implémentation des politiques anti-blanchiment nécessaires pour identifier les acteurs criminels et prévenir les transactions illicites.»
Les autorités américaines affirment que Kucoin a été utilisé pour faciliter des milliards de dollars en transactions suspectes, y compris sur des marchés du Darknet, des ransomwares, des logiciels malveillants et des fraudes. L’échange est également sous surveillance réglementaire au Canada, où la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a interdit la plateforme de servir les utilisateurs du pays après qu’elle ne se soit pas conformée aux exigences réglementaires. De plus, elle a dû quitter le marché indien pour les mêmes raisons.
Les États-Unis resserrent les règles de conformité
Les autorités américaines intensifient leurs efforts pour garantir la conformité avec les réglementations. Kucoin ne se trouve pas seule sous le coup de l’examen réglementaire, puisque Bitmex, basé aux Seychelles, a également été condamné à une amende de 100 millions de dollars pour avoir enfreint les lois américaines anti-blanchiment, en violation de la Bank Secrecy Act, qui impose des règles strictes de vérification d’identité pour prévenir les activités illégales.
Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n’est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d’investissement, financier ou autre.
Résumé
Kucoin a plaidé coupable d’avoir opéré sans licence en tant qu’entreprise de transmission d’argent et a accepté un règlement de 300 millions de dollars. Les fondateurs perdront une somme significative et seront écartés de leurs fonctions, tandis que l’échange quittera le marché américain pendant deux ans. Kucoin continue de faire face à des problèmes réglementaires, mettant en évidence les enjeux croissants de conformité dans le domaine de la crypto-monnaie.
