- Les dirigeants de Steaker ont été inculpés pour des systèmes d’investissement en cryptographie sans licence d’une valeur de 45,8 millions de dollars.
- Les fonds auraient acheminé via FTX et utilisés pour les échanges à haut risque et les paiements du personnel.
- Les procureurs relient les opérations de Steaker aux violations de la loi bancaire de Taiwan.
Les autorités taïwanaises ont facturé quatre cadres supérieurs de la plateforme de gestion d’actifs numériques Steaker pour avoir prétendument augmenté 1,48 milliard de dollars NT (45,8 millions de dollars) grâce à des programmes d’investissement de crypto-monnaie non autorisés. Le bureau des procureurs de Taipei a confirmé jeudi les accusations, soulignant les règles de la loi bancaire concernant la prise de dépôts sans licence.
Le fondateur de Steaker, Huang Weixuan, le directeur de la technologie XIU Minjie, le directeur du marketing Lu Tianxin, et le directeur des opérations Pan Yiting font face à l’opération.
L’accusation a demandé au tribunal de pénaliser la société en vertu de la loi bancaire. Cependant, Huang, qui a été libéré sous caution, fait également face à des frais supplémentaires pour inconduite financière impliquant des fonds d’investisseurs.
Comment Steaker aurait tiré des fonds avec jusqu’à 88% de promesses de rendement
Selon les procureurs, Steaker a exploité plusieurs plans d’investissement en devises virtuels à partir de 2019, des rendements des investisseurs promettant allant de 3,5% à 88% par an. La société a collecté des fonds en Tether, Bitcoin et Ethereum tout en affirmant que les investissements ont été protégés par un fonds de sécurité des actifs utilisateurs, ou SAFU, en partenariat avec la société de sécurité Cybavo.
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Les accusations allèguent que Steaker a assuré aux investisseurs la protection du principal et des intérêts, ce que les régulateurs ont interprété comme une prise de dépôts sans licences appropriées. Pendant plus de trois ans, les plans auraient attiré des centaines de millions de dollars en Nouvelle-Taiwan.
Procureurs: Fonds d’investisseurs Steaker envoyés à FTX, perdus dans l’effondrement
Les enquêteurs rapportent qu’une fois que les fonds d’investisseurs ont atteint un certain seuil, ils ont été transférés dans des portefeuilles sous le contrôle de Huang sur la FTX. Selon l’accusation, ces fonds ont été utilisés pour des échanges rentables et des prêts à rendement élevé pour tirer parti des différences de prix.
Et lorsque FTX s’est effondré en novembre 2022, Steaker a ainsi perdu l’accès à ses fonds et n’a pas pu respecter les obligations envers les investisseurs. Des résultats supplémentaires montrent qu’une partie des actifs virtuels a été redirigée de la FTX vers des commerçants de devises privés et utilisée pour couvrir les salaires des employés de Steaker.
Fondateur de Steaker: Les dépôts des actifs cryptographiques sont-ils en vertu du droit de Taiwan?
Huang Weixuan a répondu aux charges dans un article sur Facebook, déclarant que le modèle de flux d’actifs et d’opérations multi-chaînes de Steaker ne devrait pas être classé comme blanchiment d’argent.
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La société s’est également exprimée concernant l’interprétation par les procureurs de la loi bancaire, en particulier leur décision d’assimiler les actifs virtuels à la monnaie légale en vertu de la loi.
Résumé: Steaker, une plateforme de gestion d’actifs numériques, fait face à des accusations d’avoir levé des fonds via des programmes d’investissement non autorisés, entraînant des pertes significatives dû à l’effondrement de FTX. Les dirigeants de l’entreprise ont été inculpés, et le fondateur affirme que leurs opérations ne constituent pas du blanchiment d’argent, contestation le cadre légal appliqué à leurs actifs cryptographiques.
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