Les avocats du promoteur de Tornado Cash, Roman Storm, ont déposé une requête demandant au tribunal de reconsidérer la requête en rejet de l’affaire en raison de la poursuite de la retenue des preuves à expulsion sous forme de communications avec le Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) datant de 2023.
Selon une lettre du 16 mai des avocats de Storm à la juge Katherine Polk Failla, les documents du FinCEN montrent que les mélangeurs cryptographiques non gardiens ne relèvent pas de la définition juridique d’une «entreprise de transmission d’argent» et que les procureurs le savent depuis au moins 2023.
Malgré la connaissance des directives du FINCEN sur les mélangeurs cryptographiques, les procureurs de l’État ont quand même procédé à des affaires contre les développeurs de portefeuille Samourai et la torade en espèces, ont affirmé les avocats.
Les procureurs américains ont nié avoir retenu les éléments de preuve, affirmant avoir soumis les communications FinCEN dans le délai stipulé pour produire les documents pour la défense et le tribunal lors de la découverte légale.
La défense de Storm a cité les mêmes documents juridiques et le même argument que les avocats du développeur du portefeuille Samourai ont posé à la Cour dans une lettre légale du 5 mai. Les avocats de Storm ont écrit:
“Les divulgations dans l’affaire Samourai révèlent que le gouvernement, à tout le moins, a joué rapidement et en lâche et, au pire, a induit en erreur cette Cour avec ses arguments concernant les directives de FinCEN lors de la réponse aux requêtes de rejet et de contrainte de découverte.”
La lettre a poursuivi en affirmant que, bien que le gouvernement continue de prétendre que les cas ne supportent que des «similitudes superficielles» les uns avec les autres, ils partagent les caractéristiques fondamentales des mélangeurs de crypto-monnaie en vertu de la loi, ce qui rend les documents financiers étirés pour rejeter l’affaire contre la tempête.
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Le procès de Roman Storm a avancé malgré les sanctions contre la tornade jugée illégale
Le juge fédéral Robert Pitman a rendu une décision le 28 avril refusant le Contrôle du Bureau des actifs étrangers (OFAC) la capacité de réimposer les sanctions à la torade en espèces – fixant un précédent légal pour les cas de mélangeurs non gardiens.
Malgré cela, les procureurs fédéraux américains ont quand même avancé l’affaire contre Storm, bien que les accusations aient été modifiées.
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Résumé: Ce développement illustre les tensions entre les autorités et les opérateurs de services de crypto-monnaies, soulignant l’importance de la clarification des cadres juridiques concernant les mélangeurs cryptographiques. Les avocats de Storm contestent les accusations, affirmant que les directives existent mais n’ont pas été respectées.
