Les responsables ont saisi plus de 225 millions de dollars en crypto-monnaie qui, selon les procureurs, a été volé aux Américains dans le cadre d’une arnaque mondiale ciblant des centaines de personnes, selon le ministère de la Justice.
Des dizaines d’Américains – et environ 400 personnes dans le monde – ont été ciblés par des escroqueries dites de « confiance des crypto-monnaies », où les victimes sont trompées dans des investissements frauduleux, selon les procureurs. Maintenant, le FBI et les services secrets travaillent pour identifier les victimes et s’assurer que leurs fonds sont retournés.
Ces programmes, également appelés escroqueries de « boucherie de porc », ont monté en flèche l’année dernière, rapporte MSNBC. Les escrocs comptent également fortement sur l’IA pour se faire passer pour les autres ou pour générer un contenu réaliste, selon le point de vente.
Cela marque la « plus grande saisie de fonds de tous les temps » liée aux escroqueries cryptographiques, selon des responsables fédéraux.
L’agent spécial du FBI en charge, Sanjay Virmani, a déclaré que « des centaines de victimes ont perdu des millions de dollars » à ce « régime élaboré ».
« Les systèmes d’investissement de crypto-monnaie peuvent avoir des conséquences dévastatrices et durables pour les victimes, bien au-delà des pertes financières », a ajouté Virmani.
Les procureurs disent que les escrocs ont utilisé un « réseau sophistiqué de blanchiment d’argent basé sur la blockchain qui a exécuté des centaines de milliers de transactions ». Les escrocs ont ensuite dispersé les fonds volés dans plusieurs comptes de crypto-monnaie pour cacher leur origine, selon les procureurs.
Les responsables affirment que les fonds volés étaient liés à un « composé d’escroquerie » aux Philippines, mais ils n’ont nommé aucun auteur présumé. Les procureurs ont décrit un « composé de l’escroquerie » comme un « emplacement opérant dans le seul but de perpétrer les escroqueries en matière de confiance de crypto-monnaie et les bénéfices du blanchiment ».
Les victimes de la traite sont souvent obligées d’effectuer ces escroqueries, selon des responsables.
« Les victimes sont traitées dans des pays qui comprennent le Myanmar, les Philippines, le Laos et le Cambodge et sont obligés de mener ces escroqueries via des messages texte, des sites Web de rencontres et d’autres plateformes en ligne dans des composés escroqueries dans ces pays », ont écrit les procureurs dans leur plainte.
Ces escroqueries sur la fraude à l’investissement des crypto-monnaies ont entraîné l’an dernier plus de 5,8 milliards de dollars de pertes signalées, selon le FBI.
Les schémas proviennent généralement de grands composés d’escroquerie en Asie du Sud-Est, bien que les responsables les identifient à travers le monde. Des responsables nigérians ont arrêté près de 800 personnes en décembre dans le cadre des escroqueries crypto-romance, rapporte Reuters.
Résumé: Plus de 225 millions de dollars en crypto-monnaie ont été saisis dans un effort contre une vaste arnaque mondiale touchant des centaines de victimes. Les opérations criminelles impliquent des pratiques sophistiquées de blanchiment d’argent et se basent sur des systèmes d’investissement frauduleux, causant d’importantes pertes financières et des dommages durables aux victimes. Les efforts des autorités visent à récupérer les fonds volés et à traduire les responsables en justice.
