D’après un rapport récent de Reuters, les autorités françaises ont initié une enquête concernant des allégations liées à Binance. Les enquêteurs se penchent sur des accusations de blanchiment d’argent, de fraude fiscale et de trafic de drogue, afin de déterminer si la plateforme a été impliquée dans des transactions liées à des réseaux criminels et si elle a proposé des services avant d’obtenir les enregistrements nécessaires.
La France représente un marché essentiel pour Binance en Europe, bien que la plateforme ait rencontré divers défis dans le pays durant les dernières années.
Le procureur de Paris avait précédemment ouvert des enquêtes sur le « blanchiment d’argent aggravé » et sur l’offre de services d’actifs numériques sans licence. Au milieu de l’année 2023, les autorités locales ont réalisé des inspections, investiguant sur des transactions suspectées de masquer des gains provenant de fraudes ou de crimes organisés.
Les procureurs affirment que les pratiques de marketing de Binance ont été accessibles aux utilisateurs français avant que les licences officielles ne deviennent effectives en mai 2022, soulevant des préoccupations quant aux failles de conformité et aux dispositifs anti-blanchiment insuffisants.
Des incertitudes concernant le statut européen de Binance ont émergé, à la suite du retrait de licences aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni et en Allemagne. Les dirigeants de la société ont opté pour se retirer de certaines demandes de licence après avoir été confrontés à des normes strictes de lutte contre le blanchiment d’argent, et il semble que les enquêtes en cours en France pourraient compliquer l’obtention d’une approbation unique dans le cadre des marchés des crypto-actifs (Mica). Une éventuelle condamnation pénale touchant les structures de propriété pourrait compromettre les autorisations délivrées par les régulateurs français, créant des obstacles à l’expansion en Europe.
Historiquement, Binance a considéré la France comme une base centrale pour ses opérations en Europe, et la direction de l’entreprise avait qualifié l’environnement réglementaire français de fondamental pour son développement. Toutefois, les enquêtes en cours portent un nouveau regard sur des problématiques telles que la gouvernance, les protocoles anti-blanchiment et la sécurité des utilisateurs.
Mentionné dans cet article
Liam ‘Akiba’ Wright
Également connu sous le nom de “Akiba”, Liam Wright est un journaliste, producteur de podcast et rédacteur en chef chez Cryptoslate. Il est convaincu que la technologie décentralisée a le potentiel d’engendrer un changement positif à grande échelle.
Résumé
Les autorités françaises ont lancé une enquête sur Binance, visant à déterminer si la plateforme a facilité des transactions illégales. Les investigations portent sur le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le trafic de drogue. Binane a fait face à de nombreux défis réglementaires en Europe, ce qui soulève des préoccupations au sujet de sa conformité et de la sécurité des utilisateurs.
