Les autorités américaines ont arrêté un homme d’Atlanta cette semaine pour des accusations liées à son lien présumé à un anneau de fraude à la demande de prêt de secours à la vitesse de 19.
Le ministère de la Justice (DOJ) allègue qu’Ian Patrick Jackson, 37 ans, a comploté avec un autre homme d’Atlanta pour recruter au moins neuf propriétaires d’entreprise pour soumettre des demandes de prêt sur le chèque de paie frauduleuses (PPP) à l’aide de faux documents fiscaux.
Jackson aurait dit aux propriétaires d’entreprise de prétendre à tort qu’ils employaient chacun 16 personnes et payaient des salaires mensuels de 120 000 $. Le DOJ dit que les propriétaires ont ensuite écrit des chèques de paie falsifiés aux personnes qui n’ont pas travaillé pour eux et ont ensuite gardé l’argent pour elles-mêmes ou ont payé Jackson via son co-conspirateur.
Jackson serait connecté à 15 demandes de prêt d’allégement frauduleuses Covid-19 qui ont donné un produit de 3,39 millions de dollars. Il est la 12e personne à être inculpé en lien avec une bague de fraude PPP basée à Atlanta, les 11 anciens défendeurs ayant déjà plaidé coupable ou condamné au procès. Le DOJ indique que les autorités ont récupéré près de 1,2 million de dollars des fonds fraudés.
Jackson aurait également demandé un prêt PPP séparé de 237 500 $ en utilisant des formulaires fiscaux fabriqués et a utilisé un permis de conduire forgé et des relevés de faux revenus pour demander frauduleusement environ 100 000 $ de PPP et des prêts de prêt de catastrophe pour les blessures économiques (EIDL). Le DOJ dit également qu’il a obtenu frauduleusement un prêt PPP supplémentaire de 240 035 $ et 125 000 $ en prêts et subventions du programme EIDL au nom d’une autre société.
Jackson a été accusé de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de deux chefs de fraude bancaire, de deux chefs de fraude par fil et de deux chefs de blanchiment d’argent. Les accusations pourraient entraîner des décennies de prison.
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Image générée: Midjourney
Résumé: Ian Patrick Jackson a été arrêté pour son implication dans un système de fraude lié au prêt PPP, recrutant des propriétaires d’entreprise pour soumettre de fausses demandes de prêt. Les accusations pourraient entraîner des décennies de prison, marquant une autre étape de la répression des fraudes liées au Covid-19.
