- Le tribunal de Shanghai révèle une opération forex illégale de 6,5 milliards de dollars.
- Les transactions étrangères en civil échappent aux contrôles des capitaux.
- USDT a utilisé comme support de transaction pendant trois ans.
Le 20 juillet 2025, la nouvelle région de Pudong à Shanghai a révélé un cas substantiel de transactions de change illégales impliquant l’USDT. Cette opération a révélé une configuration de forex secrète de 6,5 milliards de dollars sur trois ans avec des sociétés d’évasion intérieures.
La divulgation de cette affaire met en évidence les défis continus dans l’application des contrôles des capitaux de la Chine au milieu de l’adoption croissante de crypto-monnaies comme l’USDT. Les parties impliquées ont habilement contourné l’examen réglementaire, jetant un projecteur sur les lacunes législatives.
Shanghai réprime le régime forex USDT de 6,5 milliards de dollars
Le tribunal de Shanghai a signalé des transactions de change illégales via USDT, exécutées par Yang et Xu via des sociétés écran. Yang, à l’étranger, gérait des clients étrangers; Xu a géré les transactions intérieures avec des flux quotidiens en millions, révélant les efforts coordonnés. Les procureurs ont confirmé que l’opération criminelle a exploité des stablecoins pour contourner les restrictions de devises. Comme l’a noté Gao Yongfeng, associé principal chez Shanghai Jinli Firm, « Ce mécanisme d’échange illégal divise ce qui devrait être une transaction Forex réglementée unique en deux opérations distinctes, éludant ainsi la surveillance réglementaire. » Ce moyen clandestin de Transfert de fonds transfrontaliers par des voies complexes révèle des vulnérabilités dans le suivi des transactions de stablecoin.
Les autorités de Shanghai soulignent leur Engagement à lutter contre le trading forex illégal via des canaux de crypto-monnaie. Les déclarations officielles révèlent une plus large Répression des transactions transfrontalières illicites utilisant les actifs numériques, montrant la position de l’entreprise chinoise sur le maintien des réglementations des flux de capitaux.
Selon CoinmarketCap, Tether USDT (USDT) maintient un prix stable de 1,00 $ avec une capitalisation boursière totale d’environ 161,65 milliards de dollars et un volume de négociation de 90,81 milliards de dollars, même dans un environnement de marché volatil. La domination de l’actif reflète son utilisation généralisée pour les transactions, malgré les défis juridiques.
Examen des écuries et défis réglementaires en Chine
Saviez-vous? En 2020, les autorités chinoises ont réprimé des schémas similaires à Pékin et Chongqing, utilisant principalement des stablecoins comme l’USDT pour les transferts non autorisés, s’élevant à des milliards de transactions forex illégales.
L’équipe de recherche Coincu spécule que Examen réglementaire croissant peut conduire à des contrôles plus stricts sur les transactions d’actifs numériques en Chine, ce qui a un impact sur leur portabilité et acceptation mondiales. Cependant, les stablecoins comme l’USDT, compte tenu de leur liquidité et de leur valeur fixes, restent instrumentaux pour Commerce et transfert transfrontaliers.
L’équipe de recherche Coincu spécule que Examen réglementaire croissant peut conduire à des contrôles plus stricts sur les transactions d’actifs numériques en Chine, ce qui a un impact sur leur portabilité et acceptation mondiales. Cependant, les stablecoins comme l’USDT, compte tenu de leur liquidité et de leur valeur fixes, restent instrumentaux pour Commerce et transfert transfrontaliers.
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Résumé: L’opération illégale de 6,5 milliards de dollars révélée par le tribunal de Shanghai souligne les défis liés aux contrôles des capitaux en Chine, mettant en lumière l’utilisation croissante des cryptomonnaies comme l’USDT et les efforts des autorités pour combattre ce phénomène. Bien que des restrictions plus strictes soient anticipées, les stablecoins continuent d’être un outil vital pour les transactions transfrontalières.
