Eduardo Taiano, procureur fédéral en Argentine, est actuellement en pleine enquête concernant le scandale du jeton Balance, portant notamment sur les actions du président Javier Milei et d’autres personnes impliquées dans cette affaire. Environ 110 millions de dollars auraient été impliqués dans ce scandale. Les autorités argentines sollicitent l’aide internationale pour traquer les transactions et geler les actifs concernés.
La stratégie de Taiano consiste à dresser une liste noire d’adresses numériques afin de ralentir la circulation des fonds à travers le globe. Il a également obtenu des mandats internationaux pour recueillir des données auprès des plateformes d’échange de cryptomonnaies à l’étranger. De plus, il collabore avec des agences internationales pour examiner d’éventuelles tentatives de blanchiment d’argent.
Une attention particulière est portée au jeton Solana $ libra, qui a brièvement atteint une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars avant de chuter de 90%. Cette chute a coïncidé avec des retraits massifs effectués par des portefeuilles liés à l’initié.
Taiano s’intéresse aussi au président Milei, en se procurant des journaux téléphoniques et des dossiers sur les visiteurs des bureaux présidentiels. Il cible également les personnes proches de Milei, en particulier celles ayant des liens avec le secteur de la cryptomonnaie.
Ce scandale, surnommé “Libragate”, a suscité des appels à la destitution de Milei. Le 14 février, le président a publié sur X en vantant le jeton Balance comme un moyen de promouvoir l’entrepreneuriat argentin et de soutenir de nouvelles startups, en partageant un lien vers le site du jeton ainsi que l’adresse Solana associée.
Un des portefeuilles impliqués dans cette affaire a transféré 4,5 millions de dollars vers une nouvelle adresse, certains fonds étant alloués au “Pape Meme Coin”, ce qui pourrait s’apparenter à une tentative de blanchiment d’argent.
Les autorités cherchent à déterminer s’il existe un cadre juridique en Argentine permettant de poursuivre des délits d’initiés. De plus, il est possible qu’un complot contre Milei ait été orchestré. Dans le monde politique, il n’est pas rare qu’un événement opportun soit utilisé pour expliquer une mise en accusation, notamment en photographiant le président et en le liant à un stratagème frauduleux.
Il est indéniable que cette situation a mis le président Milei dans une position délicate, détournant son attention de la relance économique vers la gestion d’une mauvaise presse.
Source: https://zycrypto.com/Argentine-ProSucutor-investigates-presid–Milei-and-the-libra-scandal/
Résumé : L’enquête sur le scandale du jeton Balance en Argentine implique le président Javier Milei et d’autres individus, avec des fonds estimés à 110 millions de dollars. Le procureur Eduardo Taiano met en œuvre des mesures pour retracer les transactions et geler les actifs, tandis que des soupçons de blanchiment d’argent persistent. Les autorités cherchent aussi à déterminer les voies légales pour traiter les délits d’initiés, dans un contexte politique tendu qui pourrait nuire à la réputation de Milei.
