Lors d’une opération de lutte contre la cybercriminalité à Lagos, les forces de l’ordre nigérianes ont mis à jour une escroquerie de cryptographie de grande envergure.
Cet événement représente l’une des initiatives les plus cohérentes contre la fraude liée aux cryptomonnaies en Afrique de l’Ouest cette année, entraînant l’arrestation de 53 individus de diverses nationalités.
Parmi les suspects, 29 étaient des ressortissants chinois, représentant ainsi la majorité des personnes arrêtées, aux côtés de citoyens des Philippines, de Malaisie, d’Indonésie et du Pakistan.
Un réseau financier considérable exposé
Les enquêteurs ont pu dévoiler un réseau incroyable de transactions financières, avec des autorités saisissant des actifs évalués à 200 000 dollars. Ce réseau aurait traité plus de 3 millions de dollars d’argent illicite à travers Genting International Co. Ltd., leur entreprise enregistrée.
Des documents bancaires inquiétants montrent des transactions allant d’avril à décembre 2024, avec plus de 2,26 milliards de nairas passant par un seul compte bancaire syndical.
Les membres présumés de l'opération d'escroquerie de cryptographie. Crédit image : EFCC.
Infrastructure et arsenal numérique
Dans le cadre de l’opération « Mission Eagle Flush » menée par la Commission économique et financière, une importante base opérationnelle a été découverte, équipées de technologies avancées.
Les enquêteurs ont saisi une grande quantité d’ordinateurs, de téléphones mobiles et de tablettes, ainsi qu’environ 500 cartes SIM nigérianes.
Situés au cœur de la métropole animée de Lagos, les bureaux du groupe possédaient également plusieurs véhicules utilisés pour leurs opérations quotidiennes. Cette découverte souligne l’ampleur industrielle de leur escroquerie, visant des victimes sur différents continents.
Un réseau complexe d’escroquerie et de vol d’identité
La Direction des zonaux de Lagos de la Commission des délits économiques et financiers (EFCC) a rapporté des histoires intrigantes, notamment celle d’un ressortissant chinois se faisant passer pour une Américaine de 28 ans appelée « Lina », trompant ainsi des victimes crédule.
L’opération complexe impliquait des accords avec des vendeurs de cryptomonnaie locaux, facilitant le commerce de USDT (Tether) de pair à pair. Deux de ces fournisseurs – Chukwuemeka Okeke et Alhassan Aminu Garbo – ont géré des transactions USDT s’élevant à 2,39 millions de dollars pour le syndicat.
Implications internationales et impact futur
Les arrestations dans cette affaire marquent un tournant important dans la lutte mondiale contre la cybercriminalité liée à la crypto. Les accusés font face à des accusations supplémentaires, notamment de cyberterrorisme et de vol d’identité.
Au-delà des succès locaux, cette affaire démontre l’évolution des capacités des forces de l’ordre en Afrique pour combattre des délits financiers sophistiqués. Les 792 personnes impliquées dans des transferts financiers illégaux à travers des plateformes P2P révèlent un vaste réseau qui pourrait s’étendre au-delà des frontières nigérianes.
Les syndicats étrangers de cybercriminalité qui considèrent l’Afrique comme un refuge pour leurs activités recevront un message fort de cette opération. Alors que l’usage des cryptomonnaies se répand globalement, cette action des autorités nigérianes pourrait servir de modèle pour de futures collaborations internationales contre les crimes financiers numériques.
Image en vedette de CNN, graphique de TradingView
Résumé : Les forces de l’ordre nigérianes ont démantelé un vaste réseau d’escroquerie à la cryptomonnaie à Lagos, procédant à l’arrestation de 53 personnes. Cette opération a révélé d’importantes transactions financières illicites et une infrastructure technologique avancée, soulignant la portée internationale de cette escroquerie. Les implications de cette affaire pourraient influencer les efforts mondiaux pour lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies.
