Le Nigéria a engagé une procédure judiciaire contre Binance pour un montant de 81,5 milliards de dollars, accusant le principal échange de crypto-monnaie mondial d’évasion fiscale et de contribuer à la détérioration de la monnaie nationale.
Cette action en justice, intentée par le Federal Inland Revenue Service (FIRS), réclame 2 milliards de dollars d’impôts non réglés ainsi que 79 milliards de dollars pour avoir contribué à la dépréciation du naira nigérian. Le FIRS soutient que Binance a exercé une «présence économique significative» au Nigéria tout en n’acquittant pas d’impôts pour les années 2022 et 2023.
En plus de la demande fiscale, le FIRS exige également un intérêt de 26,75% sur les impôts dus. Les autorités avancent que la plateforme Binance a été un acteur clé dans la chute du naira sur le marché des changes.
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Les dirigeants de Binance arrêtés au Nigéria au milieu d’accusations de fraude fiscale et de blanchiment d’argent
Le conflit juridique a pris de l’ampleur début 2024, lorsque les autorités nigérianes ont arrêté deux dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, les accusant de fraude fiscale et de blanchiment d’argent.
Bien que le FIRS ait finalement abandonné les accusations fiscales, les arrestations ont suscité une attention mondiale, surtout après des rapports faisant état des problèmes de santé persistants de Gambaryan et d’accusations de négligence médicale en détention.
La pression diplomatique internationale a augmentée en réponse à la détention de Gambaryan. En juillet 2024, le représentant américain Rich McCormick a proposé une résolution qualifiant sa captivité de «situation d’otage», appelant à sa libération. Cette résolution a été suivie d’interventions de responsables américains, y compris l’ambassadeur des États-Unis au Nigéria, Richard Mills.
Le Nigéria a poursuivi Binance pour 79,5 milliards de dollars de dommages et 2 milliards de dollars d’impôts impayés, en rapport avec des problèmes de la monnaie locale. Cela fait suite à l’arrestation de deux dirigeants de Binance en 2024. Binance collabore avec les autorités fiscales du Nigéria mais n’a pas fait de commentaires… pic.twitter.com/miilmlynah
– crypto-berceau (@crypto_cribe) 19 février 2025
Face à la pression croissante, la Commission nigériane des délits économiques et financiers a abandonné les accusations de blanchiment d’argent en octobre 2024. Gambaryan a été libéré le 23 octobre, après avoir été détenu pendant près de sept mois.
En réponse à l’examen minutieux dont elle fait l’objet au Nigéria, Binance a suspendu toutes les transactions liées au Naira sur sa plateforme en mars 2024, suite aux allégations du gouvernement selon lesquelles ses utilisateurs perturbaient la monnaie nationale.
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Binance fait face à de nouveaux défis juridiques au Royaume-Uni
L’année précédente, un ancien cadre supérieur de Binance a porté plainte contre la division britannique de l’échange de crypto-monnaie pour corruption et licenciement abusif.
Amrita Srivastava, la plaignante, a soutenu qu’elle avait été injustement renvoyée en mai 2023, un mois après avoir soulevé des préoccupations concernant l’inconduite présumée d’un collègue.
Parallèlement, Binance a intensifié son expansion internationale récemment. Plus tôt cette année, la plateforme a lancé Binance Thaïlande, une coentreprise avec Gulf Innova, un bras de Gulf Energy Development.
Cette plateforme est intégrée aux banques locales thaïlandaises et a établi un partenariat avec Binance Kazakhstan pour des services de courtage, tous sous la supervision de la SEC thaïlandaise. Cette expansion a lieu alors que Binance et sa filiale américaine, Binance.us, font face à une pression réglementaire accrue.
Récemment, Tokocrypto, un échange indonésien soutenu par Binance, a annoncé avoir obtenu une licence complète de l’agence de régulation des échanges de produits de base sur les contrats à terme en Indonésie (Bappebti).
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Principaux points à retenir
- Le Nigéria a poursuivi Binance pour 81,5 milliards de dollars, alléguant évasion fiscale et dépréciation du naira.
- Deux dirigeants de Binance ont été arrêtés début 2024, mais ont été libérés sous la pression diplomatique internationale.
- Malgré les défis juridiques, Binance continue de s’étendre à l’international avec de nouveaux partenariats en Thaïlande et en Indonésie.
Le texte Le Nigéria poursuit Binance pour 81,5 milliards de dollars sur l’évasion fiscale et les allégations de dépréciation de la monnaie a été publié pour la première fois sur 99bitcoins.
Résumé
Le Nigéria a déposé une plainte contre Binance pour près de 82 milliards de dollars en raison d’accusations d’évasion fiscale et de dépréciation de sa monnaie nationale. Deux dirigeants de Binance ont été arrêtés dans cette affaire, mais ont été relâchés après des pressions diplomatiques. En dépit de ces défis juridiques, Binance continue d’élargir son réseau à l’international, ouvrant de nouveaux bureaux en Thaïlande et en Indonésie tout en restant sous surveillance réglementaire.
