Un juge des États-Unis a ordonné à Circle de geler plus de 57 millions de dollars de l’USDC – produit d’une opération de Pump-and-Dump du président argentin Javier Milei concernant le jeton Balance – dans une ordonnance rendue mardi.
C’est le dernier épisode d’une saga qui a commencé avec le lancement de $ Balance, un jeton présenté comme un investissement dans l’entreprise argentine. Le prix du jeton a rapidement grimpé après que le président Milei l’a publiquement soutenu, avant de s’effondrer peu après, entraînant une crise pour Milei et laissant de nombreux investisseurs déçus.
L’ordonnance de gel fait partie d’une action collective déposée contre Kelier Ventures, l’organisation apparemment derrière le jeton, et Meteora, la plateforme qui le commercialisait. Le procès inclut également plusieurs individus, dont le PDG de Kelsier, Hayden Davis, et les membres de la famille Thomas et Gideon Davis, en tant que défendeurs. Selon le procès :
«Les défendeurs ont commercialisé $ Balance comme un investissement dans des «petites entreprises argentines» alors que ce n’était rien de tel. Ils ont vendu le jeton via une plateforme, Meteora, leur permettant de manipuler le prix de leur crypto-monnaie sans valeur afin de pomper rapidement et de retirer l’argent des investisseurs avant l’effondrement inévitable du prix.»
Les dossiers détaillent l’ordre de gel concernant l’escroquerie du $ libra. Ils affirment que les défendeurs ont recruté Milei et d’autres personnalités pour promouvoir le jeton lors de son lancement, tout en retenant la majeure partie de l’offre publique pour faciliter la manipulation des prix.
Le représentant de la classe du demandeur proposé, Omar Hurlock, a déclaré que près de 58 millions de dollars d’USDC, issu de l’opération de Pump-and-Dump, se trouvaient dans les portefeuilles de Circle contrôlés par Davis, et que le gel était nécessaire pour empêcher les défendeurs de les dissiper.
«Avec quelques manipulations, les défendeurs pourraient transférer tous les produits du jeton $ Balance, y compris le contenu des portefeuilles concernés, hors de la portée de ce tribunal et des victimes à qui ils appartiennent légitimement», indique la demande de gel.
Hier, le tribunal a donné raison au demandeur : une ordonnance a été signée pour empêcher les défendeurs d’accéder aux actifs. Cette commande s’applique également à Circle (qui n’est pas défendeur), qui doit geler tous les USDC dans les portefeuilles concernés.
Qui est Hayden Davis, PDG de Kelier Ventures ?
Ce gel représente une étape préliminaire dans ce qui risque de devenir un important recours collectif : Hurlock affirme que les défendeurs ont volé plus de 280 millions de dollars via l’escroquerie de $ Balance.
Après l’effondrement du jeton et face à la montée des critiques, Davis a posté une vidéo sur Twitter, se présentant comme conseiller au président argentin, reconnaissant que «les choses ne se sont pas déroulées comme prévu» lors du lancement de $ Libra. Bien qu’il promette de restituer «chaque dollar perçu via des frais, ou pour des services de liquidité», le recours collectif accuse Davis et ses co-accusés d’essayer d’éviter la responsabilité dans le fiasco de $ Libra.
«Il était l’architecte de l’escroquerie de $ Balance. Il a commis d’autres fraudes en crypto-monnaie avant et après l’effondrement de $ Libra.»
Hayden Davis et Kelier impliqués dans l’escroquerie $ Melania
Les détails concernant Kelier Ventures sont peu nombreux. Son site web est désormais disparu, bien qu’une version antérieure semble encore accessible. Celui-ci ne contient aucun détail sur d’autres projets dans lesquels Kelier a été impliqué.
Selon Bubblemaps sur X, Hayden Davis a également été impliqué dans la pompe et la décharge de $ Melania, où les investisseurs se sont précipités vers une cryptomonnaie vaguement affiliée politiquement, avant que celle-ci ne s’effondre rapidement.
Davis reste libre, malgré les poursuites. Cependant, le contrôle se renforce : les procureurs fédéraux en Argentine enquêtent sur l’incident, et des appels à émettre un mandat d’arrêt international pour Davis ont été lancés. À ce jour, rien n’indique qu’une telle mesure ait été prise.
Quelle est la prochaine étape ?
Pour l’heure, les victimes de l’escroquerie de $ Balance peuvent être rassurées : une grande partie des bénéfices est désormais gelée et inaccessible à Davis et ses co-accusés. Les défendeurs et Circle auront l’occasion de comparaître devant le juge le 9 juin, pour justifier pourquoi l’injonction ne devrait pas être prolongée pendant la durée du procès.
https://www.youtube.com/watch?v=KDO5IH7GCBS title = ”YouTube Video lecteur” frameborder = ”0 ″ allow =” accéléromètre; AutoPlay; Clipborat-écriture; médias cryptés; gyroscope; image dans une image; web-share ”RefraierPolicy =” strict-origin-when-cross-origin ”pertefullScreen =” ”>
Résumé : Un juge a ordonné le gel de 57 millions de dollars d’USDC associés à l’escroquerie du jeton Balance, impliquant le président argentin Javier Milei et d’autres défendeurs. Un recours collectif pourrait mener à des poursuites majeures, tandis que les investisseurs attendent des réponses et une restitution de leurs fonds.
