Un juge du tribunal de district a infirmé une action en justice de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui accusait Richard Heart, le fondateur de Hex, d’avoir levé plus d’un milliard de dollars via des offres de crypto-monnaies non enregistrées, tout en escroquant les investisseurs de plus de 12 millions de dollars. Richard Heart, de son vrai nom Richard Schueler, a également été accusé d’avoir utilisé les fonds pour acheter des articles de luxe.
La juge Carol Bagley Amon a déclaré que l’affaire ne pouvait pas être tranchée parce que la SEC n’avait pas prouvé que les États-Unis avaient autorité sur les activités cryptographiques de Heart. Selon elle, ces activités étaient de portée mondiale et ne ciblaient pas spécifiquement les investisseurs américains.
Continuer à lire
Un sénateur américain propose une loi pour combattre la fraude aux distributeurs automatiques de crypto
Le sénateur de l’Illinois, Dick Durbin, a présenté une législation contre la fraude liée aux distributeurs automatiques de crypto-monnaies aux États-Unis. Il a signalé une tendance inquiétante de fraude parmi les 30 000 distributeurs automatiques de crypto dans le pays. En réponse, il a proposé le Crypto ATM Fraud Prevention Act visant à protéger les personnes âgées contre ces escroqueries.
Durbin a indiqué que la loi exigerait des opérateurs qu’ils informent les consommateurs des risques d’escroquerie et qu’ils prennent des « mesures raisonnables » pour prévenir la fraude perpétrée via leurs machines. Le projet de loi mettrait également en place des mesures pour limiter les pertes des consommateurs en cas d’escroqueries.
Continuer à lire
OKX plaidé coupable et s’engage à verser 505 millions de dollars pour résoudre des accusations
L’opérateur de la plateforme d’échange de crypto-monnaies OKX, Aux Cayes FinTech, a plaidé coupable d’avoir exploité une entreprise de transmission d’argent sans licence en violation des lois anti-blanchiment américaines. La société a accepté de payer plus de 500 millions de dollars pour régler cette affaire.
Le règlement inclut le paiement de 84 millions de dollars en pénalités et la perte de 421 millions de dollars de frais gagnés auprès de clients institutionnels. OKX a reconnu que certains de ses clients américains avaient utilisé sa plateforme mondiale, en raison de lacunes de conformité.
Continuer à lire
Dunamu, l’opérateur d’Upbit, intente une action pour contester des sanctions commerciales
Dunamu, l’opérateur d’Upbit, a déposé une plainte contre l’unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud, une branche de la Commission des services financiers (FSC), concernant des sanctions qu’elle a imposées. Dunamu a indiqué avoir engagé une procédure le 27 février pour annuler une ordonnance de suspension partielle de la FIU. La société a également demandé une injonction pour interrompre l’application des sanctions.
Ce procès répond à une sanction qui impose une interdiction de trois mois sur l’acquisition de nouveaux clients par Upbit, bloquant ainsi les échanges de transactions externes pour ces nouveaux utilisateurs, mais les clients existants ne sont pas touchés.
Continuer à lire
Les législateurs américains avancent une résolution pour abroger la règle de fiscalité des cryptomonnaies
Les responsables américains ont progressé avec une résolution visant à annuler la « règle Defi Broker », qui impose aux courtiers de déclarer les transactions de cryptomonnaies à l’Internal Revenue Service. Ce règlement, approuvé le 5 décembre, élargit les exigences de déclaration aux bourses décentralisées et oblige les courtiers à divulguer le produit brut des ventes de cryptomonnaies, incluant des informations sur les contribuables concernés.
Miller Whitehouse-Levine, PDG du Fonds de l’éducation Defi, a qualifié cette règle d’inconstitutionnelle et a appelé à son annulation. Il a encouragé ceux qui aspirent à faire des États-Unis un « centre d’innovation financière » à agir rapidement pour abroger cette « règle erronée ».
Continuer à lire
Source: https://cointelegraph.com/news/judge-tosses-fraud-suit-against-richard-heart-us-bill-tackles-crypto-atm-fraud-law-décoded?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rs_partner_inbound
Résumé: Un juge américain a rejeté les accusations de fraude de la SEC contre Richard Heart, tandis qu’un sénateur a présenté une loi pour lutter contre la fraude aux distributeurs automatiques de crypto. Parallèlement, OKX a plaidé coupable et s’est engagé à verser plus de 500 millions de dollars dans le cadre de violations des lois de blanchiment. Dunamu conteste des sanctions imposées par la FIU sud-coréenne, et les législateurs américains avancent une mesure pour annuler une règle de déclaration fiscale sur les cryptomonnaies.
