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Un tribunal fédéral au Brésil a prononcé une peine de 128 ans de prison à un grand chef d’un programme de Ponzi crypto-ponzi qui a fraudé les investisseurs de plus d’un million de dollars. Deux autres personnes ont également reçu de longues peines de prison, tandis que d’autres ont été acquittés car le tribunal a cité des preuves insuffisantes.
Le trio du Ponzi Crypto cumule 170 ans de prison
En février 2023, le bureau du procureur fédéral brésilien a commencé une enquête sur Braiscompany, une entreprise qui a promis un retour mensuel de 8% sur des investissements cryptographiques présumés.
Plusieurs rapports indiquent que Braiscompany a commencé ses opérations en juin 2018, mais a commencé à rencontrer des problèmes avec les paiements des investisseurs en décembre 2022. En janvier 2023, les paiements se sont complètement arrêtés, ce qui a provoqué un tollé des investisseurs. Les enquêtes ont notamment montré que BraisCompany a fonctionné comme un programme pyramidal déguisé en société d’investissement, fraudant plus de 20 000 investisseurs pour un total d’environ 190 millions de dollars.
Selon le portail des médias locaux Do Bitcoin, la 4e Cour fédérale de Campina Grande sous le juge Vinícius Costa Vidor a prononcé une peine de 128 ans à Joel Ferreira de Souza, qui est étiqueté comme le cerveau financier du programme Crypto Ponzi. En outre, le tribunal a également ordonné la confiscation des actifs appartenant à Souza, évalués à 6,3 millions de dollars.
Aux côtés de Souza, son fils Victor Augusto Veronez de Souza a été condamné à une peine de 15 ans de prison pour son implication dans la gestion du programme pyramidal. Gesana Rayane Silva, qui a été décrite comme un membre clé de la structure frauduleuse de Braiscompany, a été condamnée à une peine de 27 ans.
Il convient de noter que les trois condamnés paient également une amende de montants variables, parallèlement à un montant conjoint pour compenser les investisseurs des victimes. Pendant ce temps, Mizael Moreira Silva et Clelio Fernando Cabral Do Ó, qui faisaient partie des défendeurs, ont été acquittés et libérés par la Cour, invoquant un manque de preuves dans l’affaire des procureurs.
Les propriétaires de Braiscompany attendent l’extradition
Fait intéressant, Antônio Neto Ais et Fabrícia Campos, un couple marié et fondateurs de Braiscompany, restent en Argentine en attente d’extradition. Notamment, le duo s’est enfui du Brésil en février 2024 lorsque les autorités ont commencé à enquêter sur Braiscompany.
Après avoir été déclarés fugitifs par le gouvernement brésilien, Neto Ais et Campos ont été arrêtés par les autorités argentines mais ont été libérés de la détention pour différentes raisons juridiques. Néanmoins, les deux individus sont toujours confrontés à l’extradition vers le Brésil, où le juge Costa Vidor a déjà condamné Neto Ais à 88 ans de prison et Campos à 61 ans.
Dans d’autres nouvelles, le marché de la cryptographie est actuellement évalué à 2,64 billions de dollars après un gain de 0,67% au cours du dernier jour.
Image en vedette d’Adobe Stock, graphique de TradingView
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Source: https://bitcoinist.com/crypto-scam-brazil-128-eventence-ponzi-leader/
Résumé: Un tribunal fédéral brésilien a condamné un dirigeant de Braiscompany à 128 ans de prison dans une affaire de Ponzi, avec des amendes imposées et des complices également condamnés. Les fondateurs, en fuite en Argentine, font face à une extradition imminente. Le marché des cryptomonnaies continue de croître, atteignant 2,64 billions de dollars.
