CLS Global, une entreprise de services financiers qui a opéré comme « teneur de marché » dans le domaine des cryptomonnaies, a accepté de régler des accusations criminelles liées à une manipulation frauduleuse du marché.
La société a induit les investisseurs en erreur en créant de faux volumes de transactions à l’aide de transactions automatisées sur Uniswap.
Le FBI met à jour un commerce frauduleux de cryptomonnaies lors d’une opération d’infiltration
Selon une annonce du bureau du procureur américain à Boston, CLS Global devra payer 428 059 $. Cette sanction comprend une amende ainsi que la saisie d’actifs cryptographiques. De plus, l’entreprise sera également interdite de participer aux marchés de cryptomonnaies aux États-Unis.
La société se déclarera coupable des charges portées dans un acte d’accusation de 2024 par un grand jury fédéral à Boston, y compris un complot visant à commettre une manipulation de marché et une fraude électronique.
CLS Global a été accusée d’être impliquée dans des pratiques de « wash trading », une méthode frauduleuse qui gonfle artificiellement le volume des échanges d’une cryptomonnaie dans le but de tromper les investisseurs. Le wash trading consiste en l’achat et la vente simultanés d’un même actif, créant une illusion d’activité de marché sans risque réel.
Basée aux Émirats arabes unis, la société fournissait des services de tenue de marché à des entreprises du secteur des cryptomonnaies. Bien qu’elle se trouve hors des États-Unis, CLS Global offrait ses services aux investisseurs américains par le biais de son site web public et de ses supports promotionnels.
Les accusations font suite à une enquête secrète menée par le FBI ciblant le trading à travers des pratiques de wash trading.
“À l’issue d’une enquête du FBI à Boston, CLS Global FZC LLC, une société de services financiers dans le domaine des cryptomonnaies connue comme un ‘teneur de marché’, a accepté de résoudre les accusations criminelles liées au trading de lavage de cryptomonnaies”, a déclaré le FBI dans un tweet.
Dans le cadre de l’enquête, des autorités ont établi une fausse entreprise de cryptographie appelée NexFundAI. CLS Global a ensuite été engagée pour générer artificiellement un volume de transactions pour le jeton de NexFundAI afin de satisfaire aux exigences de cotation des échanges cryptographiques.
Lors de réunions tenues au milieu de 2024, un employé de CLS Global a indiqué que l’entreprise pourrait “aider à la génération de volume” en utilisant des algorithmes créant l’apparence d’une activité de trading organique. Cet employé a reconnu que cette pratique équivalait à du “wash trading”, mais a minimisé ses enjeux éthiques.
“La Securities & Exchange Commission a engagé une action civile connexe alléguant des violations des lois sur les valeurs mobilières et a conclu une résolution distincte avec CLS Global”, ajoute l’annonce.
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Résumé : CLS Global, une entreprise de services financiers en cryptomonnaies, a été impliquée dans une manipulation de marché à travers des pratiques de wash trading. Suite à une enquête du FBI, elle a accepté de payer une amende et de renoncer à son droit de se livrer au trading aux États-Unis. La société a plaidé coupable de plusieurs accusations, soulignant ainsi les enjeux éthiques et juridiques liés au trading dans l’écosystème cryptographique.
