Thomas Smith, le directeur technologique (CTO) de Safemoon LLC, a admis sa culpabilité à deux charges liées à un programme de fraude en crypto-monnaie qui aurait généré plusieurs millions de dollars, comme l’indique un dossier judiciaire daté du 20 février 2025.
Ce plaidoyer représente un tournant important dans cette affaire médiatisée, qui est poursuivie par les procureurs américains ainsi que par la Securities and Exchange Commission (SEC).
Smith a comparu devant la juge magistrat Cheryl Pollak dans un tribunal fédéral à Brooklyn pour changer son précédent plaidoyer de non-culpabilité. Il a reconnu les accusations de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot pour fraude par fil.
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Validation officielle du nouveau plaidoyer par le juge
La juge Pollak a conseillé au juge de district américain Eric Komitee, qui supervise l’affaire, d’accepter officiellement ce nouveau plaidoyer.
En cas de condamnation, Smith pourrait faire face à une peine maximale de 25 ans de prison pour l’accusation de complot de fraude en valeurs mobilières et jusqu’à 20 ans pour l’accusation de complot pour fraude par fil.
Ces accusations résultent d’une enquête conjointe du ministère de la Justice (DOJ) et de la SEC, qui avaient accusé en novembre 2023 Smith, le PDG de Safemoon Braden John Karony, et le créateur de Safemoon, Kyle Nagy, d’avoir trompé des investisseurs.
Les procureurs soutiennent que le trio a mal informé les acheteurs de jetons SafeMoon (SFM) en leur affirmant que le pool de liquidités du jeton était sécurisé et inaccessible aux dirigeants de l’entreprise.
Il y a 3 ans, nous avons révélé la fraude de Safemoon.
Ils ont dit à leur communauté que c’était juste “FUD”.
Aujourd’hui, leur CTO Thomas Smith a plaidé coupable. pic.twitter.com/mguk6r0fcc
– Coffeezilla (@Coffeebreak_yt) 20 février 2025
Les autorités affirment que les dirigeants auraient détourné plus de 200 millions de dollars de fonds d’investisseurs à des fins personnelles, en achetant des voitures de luxe et des biens immobiliers.
Le jeton Safemoon, qui était autrefois populaire, a atteint une capitalisation boursière entre 5,7 milliards et 8 milliards de dollars avant de subir un effondrement significatif. Le 20 avril 2021, sa valeur a chuté de près de 50 % après des révélations selon lesquelles le pool de liquidités n’était pas sécurisé comme annoncé.
À la suite des accusations, Smith et Karony ont été arrêtés, tandis que Nagy est resté en liberté et aurait été localisé en Russie. Karony continue de clamer son innocence et a déposé une requête pour rejeter les accusations en avril 2023, qui a été rejetée.
Plus tôt dans le mois, Karony avait demandé un report de son procès, mentionnant des changements potentiels dans la réglementation des cryptomonnaies sous l’administration de Donald Trump, qui pourraient influencer son cas. Toutefois, le juge Komitee a rejeté cette demande, fixant le début du procès pour le 7 avril, avec les déclarations d’ouverture.
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Safemoon en proie à des problèmes juridiques
L’année dernière, Karony a subi des revers juridiques, son équipe de défense, Petrillo Klein Boxer, ayant décidé de se retirer en janvier faute de fonds, ce qui lui a laissé un avocat commis d’office.
Les procureurs allèguent que Karony, conjointement avec Nagy et Smith, a détourné des millions de dollars de pools de liquidité soi-disant « verrouillés » destinés à garantir les fonds des clients.
Au lieu de cela, il est reproché au trio d’avoir utilisé ces fonds à des fins personnelles, notamment l’achat de voitures de luxe, y compris une Porsche personnalisée, d’autres véhicules haut de gamme et des biens immobiliers.
Le bureau de l’avocat américain a critiqué les dirigeants pour avoir mis leur enrichissement personnel avant la protection des investisseurs, même alors que Safemoon avait atteint une valorisation de 8 milliards de dollars.
Ivan J. Arvelo, des enquêtes sur la sécurité intérieure, a déclaré que la cupidité des défendeurs a causé des dommages financiers considérables aux clients. Karony, actuellement sous caution de 3 millions de dollars, n’a pas de date confirmée pour sa prochaine apparition devant le tribunal.
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À retenir
- Le CTO de Safemoon, Thomas Smith, a plaidé coupable à des accusations de complot dans une affaire de fraude crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars.
- Les procureurs affirment que Smith et d’autres dirigeants ont détourné plus de 200 millions de dollars de fonds d’investisseurs pour des achats personnels de luxe.
- Smith risque jusqu’à 25 ans de prison, tandis que le PDG de Safemoon attend son procès face à des problèmes juridiques persistants.
Le contenu de l’article Safemoon CTO plaidé coupable à des accusations dans une affaire de fraude à la cryptographie de plusieurs millions de dollars a été initialement publié sur 99bitcoins.
Résumé : Thomas Smith, CTO de Safemoon, a plaidé coupable à des accusations de fraude de plusieurs millions de dollars dans le cadre d’une enquête conjointe du DOJ et de la SEC. Les procureurs affirment que lui et d’autres dirigeants ont détourné des fonds d’investisseurs pour des achats personnels, risquant des peines de prison significatives. Safemoon, qui avait une valorisation très élevée, a connu des revers suite à des allégations de malversations financières.
