Thomas Smith a récemment modifié son plaidoyer de culpabilité concernant des accusations de complot en matière de valeurs mobilières, dans le cadre d’une affaire de fraude en cryptographie de plusieurs millions de dollars, impliquant des investisseurs trompés et des détournements de fonds.
Changement de plaidoyer par le CTO
Le directeur technique de SafeMoon LLC, Thomas Smith, a reconnu sa culpabilité dans un complot de fraude en valeurs mobilières ainsi qu’un complot de fraude par fil, admettant son implication dans un programme de fraude en crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars.
Ce plaidoyer de culpabilité a été déposé le 20 février devant un tribunal fédéral à Brooklyn, sous la présidence de la juge magistrate Cheryl Pollak, qui a suggéré que le juge de district américain Eric Komitee accepte ce plaidoyer. Les accusations sont lourdes, avec des peines pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison pour le complot de fraude par fil et jusqu’à 25 ans pour le complot de fraude en valeurs mobilières.
Contexte de l’affaire
La reconnaissance de culpabilité de Smith s’inscrit dans une affaire plus vaste déposée en novembre 2023 par le ministère de la Justice des États-Unis et la Securities and Exchange Commission (SEC). Cette affaire concerne également le PDG de Safemoon, Braden John Karony, et le créateur du projet, Kyle Nagy. Les procureurs allèguent que le trio a trompé les investisseurs en leur donnant de fausses informations sur la liquidité du jeton Safemoon (SFM), tout en prétendant que son pool de liquidités était verrouillé, tout en gardant en réalité l’accès aux fonds, qu’ils auraient détournés pour un enrichissement personnel.
Utilisation supposée des fonds détournés
Des documents présentés par la SEC indiquent que plus de 200 millions de dollars auraient été illégalement extraits du pool de liquidités de Safemoon. Les fonds auraient servi à financer l’achat de véhicules de luxe et de biens immobiliers. À son apogée, la capitalisation boursière de Safemoon était estimée entre 5,7 milliards et 8 milliards de dollars. Cependant, la valeur du jeton a chuté de près de 50 % le 20 avril 2021, suite à des révélations indiquant que le pool de liquidités n’était pas verrouillé comme annoncé précédemment.
État des poursuites judiciaires et des co-accusés
Smith et Karony ont tous deux été arrêtés lors de l’annonce des accusations, tandis que Nagy reste en liberté, avec des indications suggérant qu’il pourrait avoir déménagé en Russie. Contrairement à Smith, Karony a plaidé non coupable et a choisi de demander le rejet des charges à son encontre.
Récemment, Karony a tenté de retarder son procès, affirmant que des changements de politique sous l’administration de Donald Trump pourraient entraîner une annulation des accusations. Cependant, sa demande a été rejetée et son procès est prévu pour le 7 avril.
Conséquences pour l’industrie de la cryptographie
L’affaire autour de Safemoon met en lumière les risques de fraudes dans le domaine des crypto-monnaies, servant de mise en garde aux investisseurs et aux régulateurs. Elle souligne la nécessité de meilleures protections pour les investisseurs, d’une surveillance réglementaire renforcée et d’une transparence accrue dans l’industrie. Alors que les autorités intensifient leur lutte contre les opérations frauduleuses dans le secteur des crypto-monnaies, les entreprises actives dans cet espace risquent de subir un examen rigoureux pour garantir leur conformité aux lois et règlements.
Avertissement : Cet article est uniquement à des fins d’information. Il n’est pas destiné à servir de conseils juridiques, fiscaux, d’investissements, financiers ou autres.
Source : https://cryptodaily.co.uk/2025/02/safemoon-scandal-cto-admits-to-fraud-charges
Résumé : Thomas Smith, le directeur technique de SafeMoon LLC, a changé son plaidoyer en raison d’accusations de fraude en valeurs mobilières dans une affaire impliquant une fraude à la crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars. Les accusations concernent des pratiques trompeuses envers les investisseurs et le détournement de fonds. Ce cas met en évidence les risques associés à l’industrie de la cryptographie et appelle à une meilleure protection des investisseurs.
