Un avocat représentant l’un des co-fondateurs du service minier crypto Hashflare a expliqué comment leur affaire pénale pourrait aller de l’avant après que le couple a reçu des lettres «d’auto-conformité» du Département américain de la sécurité intérieure (DHS).
Dans un dossier du 11 avril devant le tribunal de district américain du district ouest de Washington, les cofondateurs de Hashflare Sergei Potapenko et Ivan Turogin ont signalé qu’ils avaient reçu une lettre DHS leur ordonnant de «quitter les États-Unis» dans le cadre d’une poussée de l’administration Trump pour effectuer des déportations de masse. La lettre du gouvernement a contredit les ordonnances du juge Robert Lasnik, qui a restreint les voyages pour Potapenko et Durogine dans le cadre de leurs conditions de mise en liberté sous caution.
En février, les ressortissants estoniens ont plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude filaire dans le cadre d’un accord avec les autorités. Entre 2015 et 2019, les deux étaient responsables de la fraude des utilisateurs de Hashflare sur plus de 550 millions de dollars. Ils ont également levé 25 millions de dollars auprès des investisseurs en 2017, affirmant qu’ils établiraient une banque numérique appelée Polybius. L’entreprise n’a jamais été créée.
Incréée en octobre 2022, Potapenko et Turogin ont été arrêtés et détenus en Estonie avant leur extradition pour les États-Unis en mai 2024. Les deux sont libres depuis juillet 2024 mais pourraient encourir jusqu’à 20 ans de prison lors de la condamnation.
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Ordonné de partir, obligé de rester
“[Potapenko et Turogin chacun] ont reçu des lettres du DHS à leur e-mail personnel disant «expulser immédiatement», a déclaré le partenaire de Reed Smith et l’avocat de la défense, Mark Bini. [Notre client et son coaccusé] leurs conditions de libération comprennent qu’ils respectent la loi. Et ici, vous avez cette lettre disant que si vous restez dans le pays, vous enfreignez la loi. Et bien sûr, leurs conditions de mise en liberté sous caution disent qu’ils ne peuvent pas quitter la région de Seattle.”
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Les lettres du DHS ordonnant à certaines personnes de «quitter les États-Unis immédiatement» auraient été envoyées à des milliers d’immigrants qui avaient utilisé l’application CBP One du gouvernement pour entrer légalement dans le pays. Cependant, certains citoyens ont déclaré avoir reçu la même lettre dans les tentatives du président américain Donald Trump pour effectuer des déportations par le biais de son bureau.
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Bini pensait initialement qu’il était possible que le gouvernement américain suggère que «l’auto-réparation» de Potapenko ou de Turogin en Estonie après que le ministère de la Justice ait publié une note de service, cela modifierait sa politique d’application dans les affaires pénales impliquant la cryptographie. Les co-fondateurs de Hashflare devaient rester dans la juridiction jusqu’au 14 août au moins pour leurs audiences de condamnation.
«Je n’ai pas rencontré cette situation auparavant, où vous avez essentiellement deux personnes du gouvernement fédéral vous disant des choses contradictoires», a déclaré Bini.
L’avocat a ajouté que Potapenko ou Turogin portaient maintenant des lettres avec eux en tout temps qui indiquaient que DHS avait différé des mesures sur leur «auto-épulté» pendant un an au cas où les autorités ont tenté à tort de les détenir et de les retirer du pays. Bien que la paire puisse toujours recevoir une peine de prison, Potapenko, Turogin et Hashflare ont déclaré avoir rendu 400 millions de dollars en paiements cryptographiques aux utilisateurs et “ont convenu de renoncer à leurs intérêts dans les actifs que le gouvernement a gelés en 2022.”
“Nous allons essayer de convaincre le juge de côté franchement du DHS et de les laisser s’auto-répartir en Estonie à leurs familles parce que nous pensons qu’il n’y a eu aucun préjudice financier pour les clients de Hashflare”, a déclaré Bini. «C’est bizarre [cas] parce que pour nos clients, nous voulons être expulsés. Nos clients sont estoniens. Leurs familles sont estoniennes.»
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Résumé: L’affaire des co-fondateurs de Hashflare, Sergei Potapenko et Ivan Turogin, se complique alors qu’ils font face à des contradictions entre les exigences du DHS et leurs conditions de mise en liberté. Après avoir plaidé coupable de fraude, ils risquent une peine de prison, mais cherchent à retourner en Estonie pour rejoindre leurs familles sans mettre en péril les clients de leur entreprise.
