L’État de l’Arizona prend des mesures pour lutter contre la fraude liée aux guichets automatiques Bitcoin, une problématique qui a récemment pris de l’ampleur. Un projet de loi est en préparation pour contrer ces activités illégales utilisant ces machines.
Le représentant de l’État, David Marshall, a présenté le projet de loi 2387 visant à aborder la montée des fraudes aux guichets automatiques Bitcoin en Arizona. Parmi les mesures proposées figurent une limitation du montant des transactions quotidiennes à 1 000 $ et des examens de conformité à la licence pour les opérateurs de guichets automatiques.
Le texte de loi inclura également des politiques de remboursement et d’autres dispositions pour aider à identifier les activités illégales.
Un rapport de la FBI en 2023 souligne que l’Arizona a perdu environ 127 millions de dollars en raison de fraudes liées à la crypto-monnaie, ciblant souvent les personnes de plus de 60 ans en raison de leur vulnérabilité. L’État compterait environ 600 guichets automatiques Bitcoin à travers son territoire.
Une réponse législative face à l’augmentation des fraudes
Le procureur général de l’État, Kris Mayes, a indiqué une forte hausse des cas d’escroqueries exploitant les distributeurs automatiques. Elle a noté que Bitcoin est souvent plébiscité par les fraudeurs car il est plus difficile à retracer. Tamara, une résidente de Peoria, a révélé avoir perdu 17 000 $ à cause d’une telle escroquerie l’été dernier.
Elle a expliqué qu’elle avait contacté un prétendu service clientèle de PayPal, pensant interagir avec un représentant réel, alors qu’il s’agissait en réalité d’un fraudeur. Ce dernier lui a feint des problèmes sur son compte, ce qui l’a poussée à retirer 7 000 $ en cartes-cadeaux et à transférer 10 000 $ en utilisant un guichet automatique Bitcoin. Selon les rapports de police, son total perdu s’élève à environ 28 000 $.
“Mon instinct me disait que quelque chose n’allait pas, mais il m’a menacé de ne pas récupérer mon argent à moins que je ne suive ses instructions”, a-t-elle ajouté. Son histoire n’est pas unique, le nombre de cas similaires augmentant dans l’État. De nombreuses familles auraient perdu des millions de dollars à cause de ces criminels, et de nombreux incidents ne sont pas signalés.
Les autorités mettent en garde la population face à la montée des escroqueries
Mayes a souligné le manque de réglementation entourant les guichets automatiques Bitcoin, nécessitant une attention immédiate. « La réglementation des guichets automatiques est insuffisante et cela doit impérativement changer », a-t-elle déclaré, précisant qu’une législation limitant les montants investis quotidiennement devrait être envisagée.
Dans le même temps, Ron Norfleet, enquêteur au bureau du shérif du comté de Yavapai, a lancé une initiative après avoir observé une augmentation des fraudes liées aux guichets automatiques. Il collabore avec le procureur général pour installer des panneaux d’avertissement sur les distributeurs afin de sensibiliser les utilisateurs aux dangers.
Anthony Zervos, ancien analyste de la fraude pour l’entreprise de guichets automatiques Bitcoin, Digital Mint, a indiqué qu’ils surveillent souvent les nouveaux utilisateurs réalisant des transactions importantes, cherchant à déceler si ces derniers sont victimes d’escroqueries. Il a noté que seulement deux des dix utilisateurs sont généralement impliqués dans des transactions légitimes, les autres étant souvent du ressort des fraudeurs.
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Source: https://www.cryptopolitan.com/arizona-to-crack-down-bitcoin-atm-fraud/
Résumé
L’Arizona s’attaque à la fraude liée aux guichets automatiques Bitcoin avec un nouveau projet de loi, suite à des pertes significatives en raison d’escroqueries, notamment vis-à-vis des personnes âgées. Le projet de loi vise à limiter les montants des transactions et à imposer des règlements aux opérateurs de guichets automatiques tout en renforçant les mesures de remboursement. Les autorités locales mettent également en garde la population contre cette menace croissante et encouragent des initiatives d’information pour protéger les utilisateurs.
