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La SEC (Commission américaine des valeurs mobilières) a intenté une action contre Crypto Investment de New York Unicoin et trois de ses dirigeants pour des pratiques trompeuses et des fraudes ayant détourner plus de 100 millions de dollars auprès des investisseurs.
La société crypto confrontée à un procès de la SEC
Mardi, la SEC a annoncé avoir déposé une plainte au tribunal de district américain du Sud de New York contre Unicoin, son PDG Alex Konanykhin, son ancien président Silvina Moschini et son ancien CIO Alex Dominguez.
L’agence de régulation accuse les défendeurs de faire des déclarations fausses et trompeuses concernant le token Unicoin et l’offre d’actions ordinaires de la société. Elle a ainsi inculpé Konanykhin, Moschini et Dominguez de violations des règlements antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
La plainte de la SEC contre Unicoin et ses dirigeants. Source : SEC
Elle a également accusé Konanykhin et Unicoin d’avoir violé les dispositions d’enregistrement de la Securities Act de 1933, et Konanykhin est cité en tant que témoin pour certaines violations antifraude de la société.
De plus, Richard Devlin, l’avocat général d’Unicoin, est accusé d’avoir fait de fausses déclarations dans des mémos de placement privés utilisés pour offrir et vendre des certificats de droits et des actions ordinaires d’Unicoin.
Selon Mark Cave, directeur associé de la Division de l’application de la loi à la SEC, Unicoin et ses dirigeants « ont exploité des milliers d’investisseurs avec des promesses fictives que ses jetons, lorsqu’ils seraient émis, seraient soutenus par des actifs réels, y compris un portefeuille international de précieux titres immobiliers. »
Néanmoins, “les actifs immobiliers ne valaient qu’une fraction de ce que la société prétendait, et la majorité des ventes de certificats de droits de la société étaient illusoires. Les dirigeants d’Unicoin auraient perpétué la fraude, et l’action d’aujourd’hui vise à rendre compte de leur comportement”, a expliqué Cave.
Unicoin prévoit de « riposter » aux allégations devant le tribunal
La plainte de la SEC affirme qu’à partir de février 2022, Unicoin et Konanykhin ont violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en s’engageant dans des offres non enregistrées et dans la vente de certificats de droits, Konanykhin ayant proposé et vendu plus de 37,9 millions de certificats « pour offrir de meilleures conditions et cibler des investisseurs que la société était interdite de toucher.
Le trio exécutif est accusé d’avoir convaincu plus de 5 000 investisseurs d’acheter des certificats de droits « grâce à des déclarations fausses et trompeuses qui les décrivaient comme des placements sûrs, stables et rentables », affirmant notamment que les jetons avaient généré plus de 3 milliards de dollars en ventes de certificats de droits, alors qu’ils n’avaient levé que 110 millions de dollars.
La plainte de la SEC accuse les défendeurs de déclarations fausses et trompeuses. Source : SEC
La SEC allègue également que la société a faussement affirmé que les bons certificats et les jetons Unicoin étaient « enregistrés » ou « inscrits aux États-Unis » et a lancé de vastes efforts promotionnels pour commercialiser ces produits, y compris des publicités dans les principaux aéroports, sur des taxis à New York, à la télévision et sur les réseaux sociaux.
Ainsi, la plainte réclame une injonction permanente, le renversement des gains mal acquis avec des intérêts compensatoires et des sanctions civiles contre les défendeurs. De plus, elle recherche des interdictions à l’encontre de Konanykhin, Moschini et Dominguez.
Dans une interview en avril avec le journaliste et animateur de podcast de Crypto, Eleanor Terret, le PDG d’Unicoin a déclaré que la société prévoyait de contester les accusations de la SEC en justice alors que la nouvelle d’un potentiel procès était diffusée.
Suite à la plainte de l’organisme de régulation, Konanykhin a déclaré à Terret qu’ils étaient désolés des actions de la SEC, affirmant qu’ils persécutaient « la société de crypto-monnaie la plus conforme du pays avec des accusations manifestement fausses ».
Bitcoin (BTC) se négocie à 107,291 $ selon le graphique d'une semaine. Source : BTCUSDT sur TradingView
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Résumé : La SEC accuse Unicoin et ses dirigeants d’avoir trompé des investisseurs en promettant des investissements rentables basés sur des actifs immobiliers gonflés. Unicoin a l’intention de contester ces accusations. Cette affaire souligne la nécessité d’une vigilance accrue dans le secteur des crypto-monnaies.
