Imaginez que vous ayez découvert une application d’investissement prometteuse gérée par une femme sympathique offrant 15% de rendements, pour découvrir qu’elle faisait partie d’une arnaque élaborée venant d’un autre pays. C’est exactement ce qui est arrivé à des dizaines de milliers de personnes à travers l’Inde avec cette arnaque d’investissement cryptographique.
Dans un cas aussi mondial que sombre, un tribunal chinois a condamné neuf personnes pour avoir dirigé une arnaque liée à la crypto qui a fraudé plus de 66 000 citoyens indiens pour près de 52 crore (environ 6,2 millions de dollars). Le chef de file? Un homme connu uniquement par son nom de famille “Il”, qui a lancé les choses en mai 2023 depuis la ville de Heze dans la province du Shandong.
Neuf personnes ont été condamnées à des peines de prison en Chine ainsi que des amendes pour avoir été impliquées dans un programme de fraude aux télécommunications ciblant les victimes indiennes. L’escroquerie a siphonné 517 millions de roupies indiennes (6,2 millions de dollars) de 66 800 victimes sur des plateformes d’investissement fabriquées et… pic.twitter.com/9mtgjhkqks
– Global Times (@GlobalTimesNews) 13 avril 2025
Leur escroquerie était centrée sur une fausse application d’investissement appelée Senee. La torsion? Les escrocs se sont fait passer pour des femmes indiennes riches en ligne, en utilisant de faux profils, des photos de sacs à main de designer et des textes promettant de grands retours mensuels sur de petits investissements. Seules 1 000 ₹ pouvaient vous rapporter un rendement de 8 à 15%. Trop beau pour être vrai? Oui, et c’était.
Une fois que les gens ont commencé à investir des montants plus importants, l’application les a verrouillés ou a converti leurs dépôts en “équité” à laquelle ils ne pouvaient pas accéder. En d’autres mots, au revoir l’argent.
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Le blanchiment d’argent via la crypto-monnaie
Et ils n’ont pas cessé de collecter des fonds. Le groupe savait comment déplacer de l’argent sale.
Une fois que les victimes ont été volées, les escrocs ont blanchi les fonds grâce à des services tiers, puis ont converti l’argent en Tether (USDT), une stablecoin populaire dans les cercles cryptographiques. De là, il a été soit encaissé en yuan soit en dollars américains. Les fraudeurs auraient conservé une commission de 15% par transaction, pas exactement subtile.
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Procédure judiciaire et condamnation
Devant le tribunal, l’accusation a établi à quel point le réseau était organisé. Ce n’était pas une bousculade décontractée mais une opération criminelle complète avec des rôles d’emploi, des affectations de tâches et des divisions de bénéfices. Tout le monde avait un rôle à jouer.
Le résultat? Les peines de prison vont de 5 ans à près de 15, plus des amendes. Le juge président, Liu Xilei, a déclaré clairement que la Chine ne prenait pas cela à la légère. Il a également encouragé toute personne impliquée dans une fraude similaire à se rendre avant que la loi ne se rattrape.
Cette affaire n’est pas seulement un groupe de fraudeurs. C’est un signe d’avertissement sur la façon dont la fraude internationale de crypto sophistiquée est devenue et à quel point il est difficile d’arrêter ces crimes lorsque les victimes et les auteurs sont dans des pays totalement différents.
En Inde, des escroqueries comme celle-ci ont provoqué des répressions gouvernementales. Des efforts comme l’initiative Sanchar Saathi ont déjà déconnecté des millions de numéros mobiles suspects et blacklisté des dispositifs douteux. C’est un jeu de whack-a-mole, mais c’est un début.
Le fait que cet équipage ait été retrouvé et condamné montre des progrès. Mais la nature mondiale des escroqueries cryptographiques complique l’application de la loi. Pour l’instant, la meilleure défense est l’éducation – et savoir que si quelque chose en ligne semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.
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Principaux à retenir
- Une bague de fraude chinoise a été condamnée pour avoir dirigé une arnaque cryptographique de 6,2 millions de dollars qui ciblait plus de 66 800 citoyens indiens via une fausse application d’investissement appelée Senee.
- Les escrocs se sont fait passer pour des femmes indiennes riches en ligne, offrant des rendements mensuels de 8 à 15% pour attirer les victimes à déposer de l’argent.
- Les fonds ont été blanchis par des services tiers et convertis en Tether (USDT), puis retirés en yuan ou en dollars américains.
- Le chef de file et huit autres ont reçu des peines de prison allant de 5 à près de 15 ans, avec des amendes supplémentaires infligées.
- L’affaire met en évidence l’essor des escroqueries de cryptographie internationales et le besoin croissant de l’application transfrontalière et de la littératie numérique.
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Résumé: Cet article souligne l’importance de la vigilance et de l’éducation face aux escroqueries cryptographiques, en particulier celles qui ciblent des utilisateurs dans divers pays. Les cas comme celui-ci montrent à quel point les réseaux de fraude peuvent être sophistiqués et comment il est crucial de se méfier des opportunités d’investissement qui semblent trop belles pour être vraies.
