Dans l’une des plus importantes actions menées contre la fraude liée aux cryptomonnaies en Inde, le Bureau central d’enquête (CBI) a procédé à des perquisitions sur 60 sites associés à l’escroquerie Gainbitcoin, tristement célèbre. Ce programme, dirigé par Amit Bhardwaj (décédé) et Ajay Bhardwaj, promettait des rendements faramineux, mais a laissé des milliers d’investisseurs dans l’incertitude. À présent, les autorités ont réussi à saisir des cryptomonnaies d’une valeur de 2,75 millions de dollars dans l’intention de récupérer ces actifs détournés.
Examinons les détails de cette affaire.
Des perquisitions à l’échelle nationale révèlent des preuves essentielles
Suite à une directive de la Cour suprême, le CBI a relancé l’enquête sur cette arnaque multi-états. Les rapports indiquent que des opérations ont été menées dans plusieurs grandes villes, dont Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi, et Hubli.
Les autorités ont récupéré des éléments de preuve significatifs lors de ces perquisitions, notamment :
- 121 documents
- 34 ordinateurs portables et disques durs
- 12 téléphones mobiles
- D’importantes quantités de données d’e-mails et de messages instantanés
Un communiqué du CBI a précisé que ces documents étaient en cours d’analyse.
L’une des découvertes les plus marquantes des perquisitions a été la saisie de cryptomonnaies d’une valeur d’environ 2,75 millions de dollars, représentant une avancée considérable dans la restitution des fonds relatifs à l’escroquerie.
Fonctionnement du système de Ponzi Gainbitcoin
Lancé en 2015, Gainbitcoin promettait des rendements démesurés à ses investisseurs. Amit et Ajay Bhardwaj auraient pris les rênes de ce programme, offrant un retour mensuel de 10 % sur les investissements en Bitcoin sur une période de 18 mois, attirant ainsi des milliers de participants.
Au début, les paiements étaient effectués comme annoncé, ce qui a aidé le programme à gagner en crédibilité et à attirer un plus grand nombre d’investisseurs. Son modèle de marketing multi-niveaux a favorisé une croissance rapide. Toutefois, la situation a commencé à se détériorer lorsque les retraits ont été soudainement transférés vers une cryptomonnaie interne, le MCAP, ce qui a entraîné des pertes pour les investisseurs et suscité de plus en plus de méfiance.
Procédures judiciaires et intervention de la Cour suprême
D’ici 2018, les autorités ont réagi. Amit Bhardwaj et ses complices, dont Ajay Bhardwaj, Nikunj Jain et Sahil Baghla, ont été arrêtés et présentés devant un tribunal spécial.
Avec l’accumulation des plaintes, plusieurs premiers rapports d’informations (FIR) ont été déposés dans différents États. Consciente de l’ampleur de la fraude, la Cour suprême a ordonné au CBI d’effectuer une enquête approfondie, ce qui a conduit aux récentes perquisitions à l’échelle nationale.
Avec des preuves clés désormais en sa possession, le CBI devrait intensifier son enquête sur l’une des plus grandes escroqueries liées aux cryptomonnaies en Inde.
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Source: https://coinpedia.org/news/cbi-cracks-down-on-gainbitcoin-scam-in-india-seizing-2-75m-in-cryptocurrency/
Résumé : Le Bureau central d’enquête (CBI) indien a lancé des perquisitions sur 60 sites liés à l’escroquerie Gainbitcoin, aboutissant à la saisie de crypto-monnaies d’une valeur de 2,75 millions de dollars. Cette action fait suite à des plaintes et à une directive de la Cour suprême pour une enquête approfondie sur cette fraude massive, qui avait promis des rendements élevés avant de piéger des milliers d’investisseurs.
