Kucoin, un échange de crypto-monnaie notoire, a reconnu sa culpabilité pour avoir opéré une entreprise de transmission d’argent sans licence aux États-Unis.
Dans le cadre d’un accord avec les autorités américaines, Kucoin a accepté de verser près de 300 millions de dollars et de se retirer du marché américain pour les deux prochaines années. Les fondateurs de l’échange, Michael Gan et Eric Tang, ont également été contraints de démissionner en vertu de cet accord.
Ce règlement, annoncé par le ministère de la Justice (DOJ) le 27 janvier, oblige Kucoin à renoncer à 184,5 millions de dollars et à payer une amende supplémentaire de 112,9 millions de dollars.
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Les fondateurs de Kucoin perdent 2,7 millions de dollars
Les fondateurs de Kucoin, Gan et Tang, renonceront à 2,7 millions de dollars et ont convenu de se retirer de tous les rôles de gestion et opérationnels au sein de l’entreprise, officiellement connue sous le nom de Peken Global Limited. Ils ont plaidé coupable devant un tribunal fédéral à Manhattan.
Les accusations portent sur le fait que Kucoin n’a pas mis en place de programmes efficaces contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance de la clientèle (KYC).
Les procureurs ont affirmé qu’auparavant, jusqu’en juillet 2023, l’échange ne demandait pas à ses clients de fournir des informations d’identification. D’après le DOJ, des employés de Kucoin auraient même mentionné publiquement sur les réseaux sociaux que les procédures KYC n’étaient pas obligatoires, même pour les clients américains.
De plus, Kucoin a été accusé de ne pas s’être inscrit auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), une division du Département du Trésor américain chargée de lutter contre les délits financiers.
Dans un article de blog publié le 28 janvier, Kucoin a rassuré ses utilisateurs que ses activités en dehors des États-Unis demeurent intactes et a souligné des améliorations apportées à ses cadres de conformité et de sécurité. La société a également annoncé que son directeur juridique, basé en Colombie-Britannique, assumerait le rôle de PDG.
Aujourd’hui marque une étape importante pour Kucoin et la communauté cryptographique. Je suis fier de partager que nous avons atteint un règlement avec les autorités américaines, apportant clarté à notre croissance future.
Ce moment ne concerne pas seulement la résolution de défis, mais aussi la projection vers l’avenir avec un renouveau… pic.twitter.com/yjvvdva9s6
– BC Wong (@bc_kucoin) 27 janvier 2025
Michael Gan a qualifié le règlement de « résultat positif », ajoutant que cette résolution offre une « clarté nécessaire » pour l’avenir de Kucoin.
Il a précisé que le DOJ avait abandonné toutes les accusations à son encontre et celle d’Eric Tang à condition de respecter certaines obligations, soutenant qu’il n’y avait eu aucune intention de violer la loi américaine ou de s’engager dans des activités frauduleuses.
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L’examen réglementaire des cryptomonnaies s’intensifie
Cette affaire s’inscrit dans un contexte de surveillance croissante de l’industrie de la crypto. Plus tôt dans le mois, l’échange rival Bitmex a écopé d’une amende de 100 millions de dollars et a été placé sous probation de deux ans pour violation des lois sur l’AML.
Les régulateurs américains ont fait savoir qu’en octobre, ils avaient récolté plus de 19 milliards de dollars auprès de sociétés de crypto dans des règlements de litiges, représentant près des deux tiers de tous ces règlements œuvrés jusqu’à présent.
La SEC a durci sa position vis-à-vis des entreprises de cryptomonnaies en 2024, ayant imposé près de 4,7 milliards de dollars de mesures d’application aux sociétés crypto, soit une augmentation de 3 018 % par rapport à 2023.
Récemment, la SEC a remporté une victoire partielle dans son procès contre Kraken, lorsqu’un juge fédéral en Californie a rejeté l’une des principales défenses de l’échange de crypto.
Le poste Kucoin plaide coupable à des opérations sans licence, s’installe pour 300 millions de dollars alors que les fondateurs démissionnent est apparu en premier sur 99bitcoins.
Résumé : Kucoin a admis sa culpabilité pour avoir exploité une transmission d’argent sans licence aux États-Unis, entraînant un règlement de près de 300 millions de dollars et le départ de ses fondateurs. En réponse aux accusations, l’échange a assuré que ses opérations internationales continueraient normalement tout en renforçant ses cadres de conformité. Cette affaire souligne la pression croissante des régulateurs américains sur les entreprises de crypto, dans un contexte où des milliards de dollars ont été collectés suite à des violations réglementaires.
