- Justin Sun a partagé plus de détails sur la façon dont plus de 500 millions de dollars dans les réserves de TUSD ont été détournés via des entités FDT et liées à Aria.
- Les fonds ont traversé les banques de Dubaï, ce qui a provoqué des appels à une intervention réglementaire.
- Les personnes nommées incluent les dirigeants de TrueCoin, FDT, Finoport et Aria.
Le fondateur de Tron, Justin Sun, a publié une mise à jour sur ce qu’il décrit comme une «fraude de 500 millions de dollars» impliquant des réserves de TrueUSD (TUSD) erronées.
Le régime présumé se concentre sur un réseau d’individus et d’entités liés à First Digital Trust (FDT), Legacy Trust et Aria Commodities, avec des fonds qui se produiraient dans les institutions financières à Dubaï.
Le soleil nomme les individus, les entités prétendument impliquées
Dans sa déclaration, Sun a crédité la nouvelle plate-forme Web3Bounty.io pour faire progresser la transparence dans le suivi des fraudes à grande échelle à travers l’écosystème de la crypto. Il a nommé cinq personnes qui auraient été impliquées:
- Christian Alexander Boehnke de Lorraine Elbouef: chef des finances et opérations à Truecoin, l’ancien opérateur de TrueUSD (TUSD)
- Vincent Chok: PDG de First Digital Trust (FDT) et Legacy Trust
- Yai Sukonthabhund: ancien PDG de Crossbridge, maintenant partenaire de Finoport
- Matthew William Brittain: Manager des investissements à Aria Commodity Finance Fund (ACFF) et au DMCC
- Cecilia Teresa Brittain: actionnaire unique des produits Aria DMCC
Selon les données de flux de fins, plus de 565 millions de dollars dans les réserves de TUSD Fiat auraient été mal étendues entre 2020 et 2022. Les fonds ont été acheminés via FDT et Legacy Trust en comptes contrôlés par Aria Commodities DMCC et ACFF, avec Finoport et Crossbridge Capital en tant que gestionnaires d’investissement.
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Dubaï Banks impliqués; Le soleil appelle à l’action des EAU
Les fonds ont été canalisés dans au moins quatre banques basées à Dubaï: Mashreq Bank, Adib, Emirates NBD et EFG. Sun a appelé le gouvernement des EAU, les régulateurs et les banques impliquées pour agir rapidement.
“Les banques doivent effectuer des examens internes, geler immédiatement des entrées suspectes et les signaler de manière proactive”, a déclaré Sun. «Ne devenez pas les catalyseurs d’activités criminelles.»
Il a ajouté qu’il reste confiant que les EAU prendront des mesures fermes et se soutiennent contre le crime financier à l’ère Web3.
Contexte: Problèmes de réserve TUSD et renflouement antérieur de Sun
Notamment, cette mise à jour intervient après les révélations en avril que Sun avait tranquillement fourni des liquidités d’urgence à Techteryx, l’émetteur actuel de TUSD, après que près de 456 millions de dollars de réserves ont été enfermés dans des investissements illiquides.
Techteryx avait acquis TUSD en 2020 et nommé FDT pour gérer ses réserves. Cependant, le FDT aurait détourné les fonds vers les produits ARIA DMCC, qui les utilisaient pour des investissements non autorisés dans des actifs tels que les usines de fabrication et les projets d’énergie renouvelable. Ils n’ont pas répondu aux demandes de rachat lorsque la liquidité était nécessaire.
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Les documents judiciaires décrivent désormais les allégations de fausses déclarations frauduleuses et de détournement de fonds, bien que le FDT et l’ARIA nient les actes répréhensibles.
TUSD a également fait face à des défis supplémentaires, notamment l’effondrement de Prime Trust et un règlement américain de la SEC liés à la commercialisation trompeuse sur son soutien aux réserves.
Résumé: Justin Sun dénonce une fraude de 500 millions de dollars autour de TUSD, impliquant plusieurs entités à Dubaï et appelle à des mesures réglementaires pour prévenir d’éventuelles activités criminelles.
