Huione Pay, la branche financière d’un conglomérat cambodgien, a perdu son permis bancaire en raison d’accusations de facilitation de transactions illicites en ligne, selon la Banque nationale du Cambodge.
D’après un rapport exclusif de Radio Free Asia, la société est affiliée au groupe Huiione, qui gère plusieurs plateformes financières, dont un marché Telegram impliqué dans environ 24 milliards de dollars de transactions illégales, selon la société d’analyse blockchain Elliptic.
La Banque nationale du Cambodge a précisé que la révocation de la licence de Huione Pay était due à son non-respect des réglementations financières. Un porte-parole a indiqué à RFA que la société n’avait pas suivi les règles et recommandations en vigueur.
Cependant, le porte-parole n’a pas précisé la date de la révocation, ni les conséquences potentielles qui pourraient découler de la poursuite des activités de Huione Pay.
Huione Pay rejette les allégations
RFA a confirmé que Huione Pay a démenti toutes les accusations d’activités criminelles. En réponse aux allégations d’Elliptic, qui les a désignés comme un facilitateur de transactions illicites, la société a affirmé que sa plateforme, appelée Haowang, ne propose que des services d’entiercement sans réaliser de transactions directes.
La société a ajouté qu’elle n’était pas consciente de toute implication dans des ventes illégales, notant que des articles tels que «l’équipement de détention» ne représentaient qu’une infime partie de ses annonces et pouvaient avoir des usages légitimes dans le cadre des forces de l’ordre.
“Nous n’avons jamais été contactés par la soi-disant société d’analyse blockchain pour vérifier les informations ou demander la suppression de contenus avant la publication de leur rapport. Au contraire, ils ont choisi de publier directement un article dans le but d’attirer intentionnellement l’attention. Dès que nous avons vu le rapport, nous avons retiré ces informations dans les plus brefs délais. Merci à nos amis des médias de leur compréhension..” Huione a insisté sur une vérification approfondie des recherches des analystes en sécurité blockchain.
Elliptic a publié un rapport sur Huione en juillet 2024, les qualifiant de «hub pour les fraudeurs en ligne» impliqués dans diverses escroqueries à grande échelle. La plateforme aurait facilité des activités illégales, comme le blanchiment d’argent, le vol d’identité, et la vente de technologies utilisées pour la fraude.
Selon Elliptic, des milliers de vendeurs opèrent sur Huione, proposant des services permettant aux groupes criminels de se livrer à des escroqueries à l’échelle mondiale. Des listes pour des données personnelles volées, des services de blanchiment d’argent, et même des chaînes électrifiées destinées à retenir des victimes de la traite auraient été découvertes par les chercheurs.
Suite à ce rapport, Huione a modifié ses politiques pour interdire explicitement les annonces liées à la traite des êtres humains, aux armes à feu et au terrorisme. Cependant, des détracteurs soutiennent que l’inaction antérieure de l’entreprise a permis à des activités criminelles de prospérer sur la plateforme.
Des informations récentes indiquent que la plateforme était toujours opérationnelle en janvier. Des analyses récentes montrent que les portefeuilles de crypto-monnaie associés à Huione ont traité au moins 24 milliards de dollars de transactions jusqu’à présent, avec une augmentation de 51 % des entrées mensuelles depuis le rapport de juillet, et une base d’utilisateurs s’élevant à plus de 900 000.
Le fournisseur de stablecoin Tether, en collaboration avec les autorités, a gelé 29,62 millions de dollars en USDT sur la blockchain Tron reliée à Huione Pay, soupçonnant que les fonds gelés soient liés à des transactions illicites facilitées par Huione Pay.
Les efforts de Tether pour contrer les transactions illégales
Dans un développement connexe, Tether a également gelé 27 millions de dollars en USDT liés à l’échange de cryptomonnaies russe sanctionné, Garantex. Cet échange, sous le coup de sanctions américaines et européennes, a annoncé le 6 mars que l’action de Tether les avait contraints à suspendre leurs opérations.
Garantex a confirmé via Telegram avoir bloqué des portefeuilles contenant plus de 2,5 milliards de roubles (27 millions de dollars), ce qui les a amenés à suspendre toutes les transactions, y compris les retraits.
Actuellement, le site Web de l’échange est en maintenance, et plusieurs agences d’application de la loi, comme les services secrets américains et les forces de police européennes, ont saisi son domaine.
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Source : https://www.cryptopolitan.com/huiione-pay-black-market-lose-banking-license/
Résumé : Huione Pay, une branche d’un conglomérat cambodgien, a perdu sa licence bancaire pour non-respect des réglementations financières et pour avoir été liée à des transactions illicites s’élevant à 24 milliards de dollars. La société a rejeté ces allégations, affirmant qu’elle n’était impliquée dans aucun acte criminel. Parallèlement, des mesures ont été prises par Tether contre des transactions illégales, notamment en gelant des fonds associés à Huione Pay. Les opérations sur la plateforme continuent d’attirer des utilisateurs, malgré les accusations croissantes et les interventions réglementaires.
