Les autorités de Hong Kong ont éliminé un grand réseau transnational de blanchiment d’argent qui a dépassé plus de 15 millions de dollars grâce à un mélange de transferts bancaires et d’échanges de crypto-monnaie.

Selon les responsables locaux, l’opération conjointe a conduit à l’arrestation de 12 personnes, dont deux chefs de file basés à Hong Kong et dix complices de Chine continentale. Les suspects, âgés de 20 à 42 ans, auraient ouvert des centaines de comptes frauduleux de banque et de crypto pour obscurcir la source de fonds illicites.

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Le groupe aurait utilisé plus de 500 comptes Shell – beaucoup créés dans les plates-formes bancaires conventionnelles et numériques – pour canaliser de l’argent dans les magasins d’échange de crypto. Le processus consistait à superposer les transactions et à convertir finalement l’argent en crypto-monnaie, ce qui rend les fonds plus difficiles à retracer.

Le surintendant Shirley Kwok, du Bureau du crime commercial, a déclaré que les participants étaient invités à utiliser plusieurs cartes bancaires pour retirer et déplacer des fonds, qui ont ensuite été blanchies à travers des points de vente des actifs virtuels à travers la ville.

Au moins 1,3 million de dollars des fonds saisis ont déjà été liés à des dizaines d’escroqueries – 58 au total, selon la police. L’activité liée à la fraude à Hong Kong continue d’augmenter, les autorités notant une augmentation de 12% dans de tels cas d’une année sur l’autre, et plus de 10 000 arrestations liées à des régimes de fraude.

Alors que Hong Kong avance avec son ambition de devenir un centre d’actifs numériques mondial, les forces de l’ordre de la ville resserrent son emprise sur la criminalité financière pour maintenir l’intégrité réglementaire dans l’économie cryptographique croissante.