Depuis près d’un an, une nouvelle arnaque sévit dans le milieu de la crypto-monnaie. Le crypto-enquêteur ZachXBT a révélé que des escrocs se faisaient passer pour le service client de Coinbase afin de dépouiller leurs victimes. Récemment, cette affaire a connu un nouvel rebondissement avec l’identité d’un des arnaqueurs dévoilée par ZachXBT.
- Une arnaque sophistiquée ciblant les utilisateurs de crypto, où des arnaqueurs se présentent comme le support de Coinbase.
- ZachXBT a identifié un des arnaqueurs, Christian Nieves, lui attribuant plus de 4 millions de dollars de vols, en lien avec des paris en ligne.
L’arnaque au faux conseiller Coinbase
En février dernier, ZachXBT a mis en lumière l’une des arnaques les plus élaborées dans le secteur de la crypto.
Les arnaqueurs utilisent diverses méthodes, allant du social engineering au phishing, pour se faire passer pour l’assistance de Coinbase. Prétextant une activité suspecte sur le compte de la victime, ils incitent celle-ci à transférer ses fonds « en lieu sûr ».
Sans surprise, l’escroc dirige l’utilisateur vers un faux site Coinbase afin de s’emparer de ses fonds.
Jusqu’à présent, peu d’informations circulaient sur les auteurs de ces escroqueries, mais ZachXBT a récemment dévoilé de nouveaux éléments.
ZachXBT dévoile l’identité d’un arnaqueur accro aux paris
Le lundi 23 juin, ZachXBT a partagé un fil résumant les escroqueries de Christian Nieves, également connu sous les pseudos Daytwo ou PawsOnHips.
Selon ZachXBT, il aurait dérobé plus de 4 millions de dollars auprès d’utilisateurs de Coinbase en se faisant passer pour le service client. Pour étayer ses affirmations, ZachXBT a publié plusieurs vidéos montrant l’escroc en action.
« Daytwo dirige un petit groupe de centres d’appel et exerce aussi comme appelant. Son équipe a principalement poussé les victimes à créer un portefeuille Coinbase avec une graine compromise sur des sites de phishing. »
Rapidement, ZachXBT a retracé plusieurs escroqueries, dont une faisant état d’une perte de 240 000 $ par une victime.
En analysant les transactions, l’enquêteur a découvert que Daytwo avait réalisé de nombreux dépôts sur des casinos en ligne.
« J’ai retrouvé l’adresse de dépôt de son casino, liée à plus de 30 vols présumés. Je m’attends à ce qu’il y ait beaucoup d’autres victimes qu’il m’est impossible de relier directement. »
Cette addiction aux jeux en ligne n’est guère rassurante pour les victimes. Comme l’indique ZachXBT, il est fort probable que Daytwo fasse face à des poursuites. Cependant, les victimes devraient peu espérer récupérer leur argent, celui-ci ayant été essentiellement perdu dans des jeux de hasard.
« Malheureusement, les sommes remboursées aux victimes ne seront probablement pas conséquentes, car la majorité des fonds ont été rapidement dilapidés. »
Ces révélations change la donne. En effet, le mois dernier, Coinbase a admis avoir subi une importante fuite de données. Beaucoup y voient un lien avec les multiples escroqueries liées au support client. Néanmoins, les nouvelles informations fournies par ZachXBT suggèrent que ces affaires pourraient ne pas être interconnectées.
