Mauvaise nouvelle. Ce mardi 28 janvier 2025, nous avons appris que la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) a ouvert une information judiciaire visant la plateforme de cryptomonnaies Binance.
Binance accusé de blanchiment d’argent par la justice française
Les accusations portées contre la bourse de cryptomonnaies incluent des charges de blanchiment aggravé, de blanchiment lié à une fraude fiscale, et de blanchiment en rapport avec un trafic de stupéfiants, ainsi que l’exercice illégal de l’activité de Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), selon le site Boursorama.
« (…) Les investigations se concentrent notamment sur la manière dont Binance a respecté ou non ses obligations en matière de connaissance du client (KYC, Know Your Customer), ce qui rend le groupe potentiellement complice du blanchiment habituel de montants générés par diverses infractions, y compris le trafic de produits stupéfiants et des fraudes fiscales. »
Extrait du communiqué du parquet de Paris. – Source : Boursorama
Ces accusations s’étendraient sur une période allant de 2019 à 2024. L’ensemble de la cryptosphère se souviendra qu’en novembre 2023, Binance avait rencontré des problèmes avec la justice américaine, ce qui avait conduit la crypto-bourse à payer des milliards de dollars d’amende et à la démission de son fondateur et CEO, Changpeng « CZ » Zhao.
