Un tribunal de Singapour a condamné Ho Kai Xin à près de 10 ans de prison pour avoir escroqué la plateforme d’échange de crypto-monnaies Bybit à hauteur de 5,7 millions de dollars par le biais de manipulations salariales.
Cette femme de 33 ans a plaidé coupable à 44 charges, notamment de fraude et de traitement de produits criminels. Sa peine totale est de neuf ans et 11 mois, comme le rapporte The Straits Times le 20 février 2025.
Les infractions de Ho se sont produites alors qu’elle était employée chez WeChain, une société gérant les services de paie pour Bybit. En tant que responsable de l’équipe de paie, elle a profité de son accès aux systèmes financiers entre octobre 2021 et octobre 2022, avec des opérations frauduleuses commençant en mai 2022.
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Ho est devenue plus audacieuse après avoir échappé à la détection
Les procureurs ont souligné que Ho était devenue de plus en plus audacieuse à mesure que son comportement frauduleux restait inaperçu, s’engageant dans ce qu’ils décrivent comme une « fraude en série » ayant drainé les fonds de Bybit.
Son stratagème frauduleux consistait à manipuler des feuilles de calcul Microsoft Excel pour générer de faux enregistrements de paiements. Ho a détourné des fonds destinés à environ 900 employés de Bybit vers quatre portefeuilles de crypto-monnaie qu’elle contrôlait.
Au total, elle a transféré environ 4,2 millions de dollars dans ces portefeuilles, qu’elle a ensuite convertis en devises fiat. Les autorités ont révélé que l’argent volé finançait un style de vie luxueux, incluant un versement initial de 750 000 $ pour un penthouse de 3,7 millions de dollars et des achats de luxe de la marque Louis Vuitton.
En dépit des efforts pour récupérer plus de 1,1 million de dollars en Tether (USDT) de ses portefeuilles numériques, ainsi que plus de 140 000 $ de ses comptes bancaires, la société reste déficitaire de plusieurs millions.
Dans les nouvelles : une femme singapourienne a été condamnée à près de 10 ans de prison pour avoir fraudé @Bybit_official de plus de 4 millions de dollars en crypto.
Ho Kai Xin, 32 ans, a exploité son emploi chez WeChain Fintech, qui s’occupait de la paie, en manipulant des feuilles de calcul Excel… pic.twitter.com/1fbrpemyy
– The Crypto Fool (@the_cryptofool) 20 février 2025
La police a également saisi des actifs d’une valeur de plus de 330 000 $, incluant une Mercedes-Benz. Ho n’a proposé aucun plan de restitution pour les fonds restants.
Sa situation juridique s’est aggravée lorsqu’elle a reçu une peine d’outrage de six semaines en janvier 2024 pour avoir continué à utiliser ses gains mal acquis malgré une ordonnance du tribunal l’interdisant. Sa peine de près de 10 ans n’entrera en vigueur qu’après qu’elle aura purgé la peine actuelle.
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Ho tente de tromper les autorités
Au cours de l’enquête, Ho a d’abord induit les autorités en erreur en blâmant un cousin fictif nommé « Jason Teo » pour les transactions, une affirmation qui a été rapidement disqualifiée par la police.
Son avocat, James Gomez, a plaidé pour sa clémence, invoquant le fait qu’elle est mère de deux jeunes enfants. Ho a exprimé des remords pour ses actions. Il a demandé une peine de huit ans et huit mois, arguant que ses crimes résultaient d’un moment de perte de jugement.
Elle a été arrêtée en avril 2023, seulement deux mois après que WeChain ait signalé ses actes à la police.
L’année dernière, Cado Security Labs, une société de cybersécurité, a averti que les professionnels du Web3 étaient la cible d’une campagne sophistiquée de logiciels malveillants, utilisant de fausses applications de réunion pour voler des informations sensibles et des actifs cryptographiques.
Dans un rapport, Tara Gould, responsable de la recherche sur les menaces chez Cado, a décrit comment les escrocs utilisent des technologies d’intelligence artificielle pour créer des sites Web et des profils de médias sociaux convaincants imitant des entreprises légitimes.
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Points essentiels à retenir
- Ho Kai Xin a été condamnée à près de 10 ans de prison pour avoir fraudé 5,7 millions de dollars par manipulation de la paie.
- Elle a détourné des fonds vers ses portefeuilles personnels pour financer des achats luxueux.
- Ho a d’abord tenté de tromper les autorités avec de fausses informations, mais elle a finalement plaidé coupable à 44 charges.
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Résumé :
Ho Kai Xin a été condamnée à près de 10 ans de prison après avoir fraudé Bybit de 5,7 millions de dollars en manipulant des données de paie. Son stratagème a été révélé lorsque des fonds ont été détournés vers ses portefeuilles personnels pour financer un style de vie extravagant. Malgré des tentatives de tromper les enquêteurs, elle a finalement plaidé coupable à de multiples accusations. Son histoire souligne les risques potentiels associés à la gestion d’actifs en crypto-monnaie et les moyens de fraude qui peuvent en découler.
