Avec la montée en popularité des cryptomonnaies, les escroqueries visant les investisseurs naïfs se multiplient. Les fraudeurs établissent de fausses plateformes de trading, promettent des retours sur investissement exorbitants et poussent les utilisateurs à investir des fonds avant de les dérober. Les autorités à travers le monde intensifient leurs efforts pour déjouer ces arnaques, récupérer les fonds dépouillés et encourager les victimes à se déclarer.
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) appelle les victimes d’une escroquerie de cryptomonnaie mondiale à réclamer leur part des 7 millions de dollars récupérés. Ce système trompeur impliquait de fausses plateformes de trading et des sociétés fictives, dupant les investisseurs en leur faisant croire qu’ils réalisaient des bénéfices, pour ensuite siphonner leurs fonds à l’aide de méthodes frauduleuses.
Les escrocs ont mis en place des sites internet imitant des bourses de cryptomonnaies légitimes, attirant ainsi les victimes avec de faux gains tout en transférant discrètement des fonds à travers plus de 75 comptes bancaires. Lorsque les investisseurs tentaient de retirer leur argent, ils étaient souvent contraints d’envoyer davantage d’argent sous prétexte de payer des impôts sur leurs prétendus profits. En fin de compte, les fonds étaient blanchi à l’étranger.
En juin 2023, le Secret Service américain a réussi à saisir une partie des fonds volés sur un compte bancaire à l’étranger. Une procédure de confiscation civile a suivi, aboutissant à un règlement qui a permis au DOJ de récupérer 7 millions de dollars. Les victimes peuvent maintenant soumettre des demandes pour tenter de récupérer leur argent.
Il est crucial de noter qu’il s’agit d’un problème récurrent dans le domaine des cryptomonnaies. Les pratiques de trading douteuses et les volumes gonflés existent depuis longtemps. Bien que l’action du DOJ soit salutaire, certains estiment que 23 millions de dollars ne sont qu’une goutte d’eau face à l’ampleur du problème. La solution véritable réside dans la création de marchés qui empêchent la manipulation dès le départ.
Dans un autre cas, un tribunal fédéral a statué contre Debiex, une plateforme de trading de cryptomonnaies frauduleuse, lui enjoignant de restituer près de 2,3 millions de dollars à ses victimes. Ce schéma a incité les utilisateurs à déposer des fonds sur de faux comptes de trading, détournant ainsi leur argent.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déclaré que Debiex n’avait jamais réellement échangé des cryptomonnaies pour ses utilisateurs. À la place, la plateforme affichait des activités de trading fictives pour maintenir l’intérêt des investisseurs. En plus de l’ordonnance de restitution, Debiex a été condamnée à une amende civile de 221 466 dollars et exclue des marchés régulés par la CFTC.
Par ailleurs, les autorités ont récupéré 120 000 dollars d’un portefeuille numérique lié à Zhāng Chéng Yáng, un complice financier impliqué dans l’escroquerie. Cependant, la CFTC alerte sur le fait que la restitution des fonds n’est pas toujours garantie, car les escrocs cachent souvent ou dépensent les actifs volés avant l’intervention des autorités.
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