Le président américain Donald Trump a pardonné trois co-fondateurs de l’échange de crypto-monnaie Bitmex et un quatrième ancien employé de haut rang. Les co-fondateurs sont Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed.
Les procureurs ont accusé les co-fondateurs de diriger efficacement le Bitmex Exchange comme une plate-forme de blanchiment d’argent et que son prétendu retrait du marché américain était une imposture.
Trump pardonne les fondateurs de Bitmex
Le président américain Donald Trump a pardonné trois co-fondateurs de l’échange de crypto-monnaie Bitmex et un quatrième ancien employé de haut niveau. Les fondateurs, dont Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, ainsi que l’ancien chef du développement des affaires Gregory Dwyer avaient plaidé coupable à un chef de violation de la loi sur le secret de la banque en 2022 et avaient été mandatés pour payer 30 millions de dollars d’amendes civiles. Les trois ont également reçu des peines criminelles et de la probation. Les autorités ont également affirmé que Bitmex n’a pas utilisé efficacement ses mesures anti-blanchiment d’argent (AML) et KYP-client (KYC).
Trump a émis les pardons jeudi, plus de trois mois après la condamnation de Bitmex pour payer une amende de 100 millions de dollars pour violation de la loi sur le secret bancaire en omettant d’établir et de maintenir des programmes anti-blanchiment et de connaissance du client.
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Les fondateurs de Bitmex remercient Trump
Hayes a remercié Trump pour le pardon, tweetant : “Merci, POTUS.” Delo a également publié une déclaration indiquant que le pardon justifie leur position et que le ministère américain de la Justice a ciblé à tort l’échange et ses fondateurs.
«Le ministère américain de la Justice a ciblé à tort Bitmex et ses co-fondateurs. Ce pardon complet et inconditionnel par le président Trump est une justification de la position que nous avons toujours occupée – que Bitmex, mes co-fondateurs, et moi n’aurions jamais dû être accusés d’une infraction pénale par une loi obscure et antique.»
Delo a également allégué que Bitmex avait été à tort un exemple pour des raisons politiques et avait été utilisé pour envoyer des signaux réglementaires incohérents.
«En tant qu’échange de crypto le plus réussi du genre, nous avons été induits à tort à servir d’exemple, sacrifiés pour des raisons politiques, et nous avons utilisé des signaux réglementaires incohérents. Je suis sincèrement reconnaissant au président d’avoir accordé ce pardon à moi et à mes co-fondateurs, allégeant le fardeau d’une condamnation non fondée.»
L’affaire contre Bitmex
Bitmex a été fondée en 2014. Les procureurs ont allégué que les dirigeants savaient que l’échange devait mettre en œuvre des protocoles de LMA et KYC stricts parce qu’il servait des clients aux États-Unis. Cependant, il a ignoré et bafoué ces exigences, obligeant les clients à ne fournir qu’une adresse e-mail pour accéder aux services de Bitmex. Le bureau de l’avocat des États-Unis de Manhattan, dans un communiqué publié en janvier, avait déclaré :
“En effet, les cadres supérieurs savaient chacun que les clients résidant aux États-Unis avaient continué à accéder à la plate-forme de trading de Bitmex jusqu’à au moins 2018 et que les politiques Bitmex en place pour empêcher de tels échanges étaient édentées ou facilement contournées pour servir l’objectif de Bitmex d’obtenir des revenus via le marché américain sans égard aux lois criminelles américaines.”
Avertissement : Cet article est fourni à des fins d’information uniquement. Il n’est pas offert ou destiné à être utilisé comme des conseils juridiques, fiscaux, d’investissement, financiers ou autres.
Source : cryptodaily.co.uk
Résumé : Le président Donald Trump a accordé des pardons à trois co-fondateurs de Bitmex, après qu’ils aient été reconnus coupables de violations de la loi sur le secret bancaire. Ils ont remercié Trump pour cette décision, arguant qu’ils avaient été injustement ciblés. L’affaire met en lumière les défis réglementaires auxquels sont confrontées les plateformes de crypto-monnaie.
