Alors que l’ONU examine des moyens de lutter contre la menace du blanchiment d’argent lié aux crypto-monnaies, un rapport de travail, présenté par Ying Yong, procureur général du peuple suprême, lors de la troisième session du 14e Congrès national, révèle que près de 3 032 personnes ont été arrêtées pour des activités de blanchiment d’argent impliquant la crypto en 2024.
La répression de la Chine contre le blanchiment d’argent crypto
D’après le rapport de Yong, au moins 3 032 individus ont été appréhendés pour des crimes liés au blanchiment d’argent de crypto-monnaies en 2024.
Comment fonctionne le blanchiment d’argent crypto ?
Les criminels dissimulent des fonds illicites en les convertissant en crypto-monnaies anonymes. Ils mélangent ces cryptos avec d’autres, ce qui rend leur traçage impossible. Par la suite, ils déplacent rapidement l’argent à travers diverses adresses cryptographiques. Finalement, ils en tirent profit en prétendant qu’il provient de transactions ou d’investissements en crypto légale, ou en l’utilisant pour acquérir des biens de valeur élevée.
L’action de la Chine contre la fraude financière et les crimes
Le rapport indique également qu’environ 25 000 personnes ont été arrêtées en Chine pour des fraudes financières et d’autres crimes en 2024.
De plus, au moins 825 personnes ont été poursuivies pour des délits de valeurs mobilières, tels que la fraude financière et le délit d’initié. Le rapport mentionne que 42 personnes liées à l’affaire Evergrande et 49 au groupe Zhongzhi ont été appréhendées la même année. Les rapports suggèrent que la China Securities Regulatory Commission collabore avec le procureur pour assainir le secteur du capital-investissement.
- Lisez également :
- Les autorités américaines ont saisi du matériel d’extraction de cryptomonnaies en Chine au milieu de la guerre commerciale
- ,
Paysage de réglementation de la cryptographie en Chine : un aperçu
L’approche de la Chine en matière de crypto-monnaies se traduit par des interdictions plus que par une réglementation. Il n’existe pas d’unique régulateur des crypto-monnaies dans le pays ; au contraire, plusieurs entités gouvernementales imposent les restrictions sur les crypto-monnaies.
La Banque populaire de Chine joue un rôle central dans la répression des crypto-monnaies, tandis que diverses agences, telles que celles en charge de la stabilité financière, la cybersécurité et les forces de l’ordre, contribuent également à l’application des restrictions sur les crypto-monnaies.
Pour résumer, la réponse rigoureuse de la Chine face aux délits financiers démontre son engagement à contrôler les transactions de crypto-monnaies illégales et la fraude financière. Avec des milliers de personnes traduites en justice, la position du gouvernement concernant le blanchiment d’argent lié aux crypto-monnaies est clairement établie.
Ne manquez jamais un battement dans le monde de la cryptographie!
Restez à jour avec les nouvelles, les analyses d’experts et les mises à jour en temps réel sur les dernières tendances de Bitcoin, Altcoins, DeFi, NFTs, etc.
Source : Coinpedia
Résumé : En 2024, la Chine a renforcé sa lutte contre le blanchiment d’argent impliquant les crypto-monnaies, avec 3 032 arrestations sur cette seule problématique. De plus, environ 25 000 personnes ont été arrêtées pour fraude financière. Le pays continue d’adopter une approche stricte à travers différentes agences gouvernementales pour contrôler les transactions illégales et garantir la sécurité financière.
