Un tribunal local en Chine a récemment condamné neuf fraudeurs chinois à des peines de prison sur la fraude des Indiens d’environ 6 millions de dollars grâce à une fraude USDT. Notamment, le régime impliquait d’utiliser des logiciels de traduction et de chat pour se lier d’amitié avec les étrangers, acquérir leur confiance et les inciter à investir en fraudant leur argent.
Plus de 66 000 Indiens sont tombés sur l’arnaque
L’affaire traitée par la zone de développement économique de la Cour de Heze du peuple dans la province du Shandong a impliqué un total de 517 millions de roupies indiennes, ce qui représente environ 40 millions de RMB ciblant 66 800 Indiens. Les neuf fraudeurs ont été condamnés à la prison et condamnés à une amende pour leur implication dans l’arnaque à grande échelle ciblant les Indiens.
Il Moutian était le cerveau derrière l’arnaque. En mai 2023, il a créé un bureau à Heze, en Chine et a formé un gang de fraude avec plusieurs autres personnes. Le groupe a utilisé des serveurs à l’étranger, semblait être de grands investisseurs et ciblé les Indiens via une fausse plate-forme d’investissement appelée Senee.
Les escrocs ont promis des rendements de 8% à 15%, volé des millions pour la conversion USDT
Ils ont fait semblant d’être des investisseurs amicaux sur les applications de chat, offrant des rendements mensuels élevés de 8% à 15% sur des investissements plus petits comme 1 000 roupies. Une fois que les gens ont mis des sommes plus importantes, le gang fermerait la plate-forme et congelerait les fonds. L’argent volé a ensuite été utilisé pour acheter USDT via une plate-forme de paiement tiers qui a ensuite été convertie en RMB ou en dollars américains, le groupe conservant 15% en tant que profit.
Les escrocs ont utilisé de fausses identités et coordonné de près
L’un des escrocs, Li Mouwang, a admis avoir fait semblant d’être une riche femme indienne qui a fait de l’argent grâce à des investissements intelligents. Elle a utilisé des applications de chat pour établir la confiance et les fausses relations avec les hommes indiens et les a attirés d’investir dans le Fake Senee Fund.
De plus, le gang a également publié de fausses photos de style de vie comme les selfies de gym et les photos de voyage et a également placé leur emplacement d’application dans les villes indiennes. Un site site Web de fausse entreprise avec des licences éditées, des certificats d’enregistrement et des documents d’entreprise a également été créé pour rendre la plate-forme d’investissement authentique et gagner la confiance des clients. Le tribunal a conclu que le groupe était très organisé avec des rôles clairs et une coordination serrée. Les neuf membres ont été condamnés à 5 à près de 15 ans de prison et condamnés à une amende.
Le juge a noté que bien que cette affaire ciblait des étrangers, les escroqueries en ligne sont également courantes en Chine. Il a averti le public de ne pas tomber pour des promesses d’argent facile, de conseils d’initiés spéciaux ou de cashbacks pour passer des commandes car ce sont tous des signes d’escroqueries. Les autorités répriment de plus en plus la fraude du réseau de télécommunications et le juge a exhorté les fraudeurs à se rendre à des sanctions plus légères.
Résumé: Un tribunal en Chine a condamné neuf fraudeurs impliqués dans une arnaque d’investissement qui a coûté environ 6 millions de dollars à 66 800 Indiens. Les escrocs ont utilisé des fausses identités et des plateformes trompeuses pour attirer des victimes, avant de disparaître avec leur argent. Cet incident souligne les dangers des escroqueries en ligne et l’importance de rester vigilant.
