Fraude monumentale. La SEC et les procureurs fédéraux ont lancé des accusations à l’encontre de Ramil Palafox, qui aurait orchestré une fraude crypto s’élevant à 200 millions de dollars à travers sa société PGI Global. Les autorités indiquent que Palafox a utilisé un système de marketing pyramidal pour attirer plus de 90 000 investisseurs en faisant de fausses promesses de rendements garantis sur le trading de Bitcoin et des devises étrangères.
Palafox aurait détourné plus de 57 millions de dollars pour financer un style de vie luxueux, investissant dans des voitures, des montres et des propriétés. La SEC et le ministère de la Justice visent à récupérer ces gains mal acquis et à imposer des sanctions civiles et pénales.
- Ramil Palafox est accusé par la SEC et des procureurs fédéraux d’une fraude crypto de 200 millions de dollars via PGI Global.
- Il aurait détourné plus de 57 millions de dollars pour financer son mode de vie extravagant au lieu d’investir ces fonds.
La SEC et le ministère de la Justice poursuivent Ramil Palafox
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ainsi que des procureurs fédéraux ont porté des accusations contre Ramil Palafox, citoyen américain et philippin, pour avoir prétendument orchestré une fraude crypto de 200 millions de dollars à travers sa société PGI Global. La SEC allègue que, entre janvier 2020 et octobre 2021, Palafox aurait détourné plus de 57 millions de dollars, en attirant plus de 90 000 investisseurs à l’aide d’un schéma de marketing à plusieurs niveaux.
Palafox aurait promis des rendements quotidiens de 0,5 % à 3 % sur le trading de Bitcoin et de devises, prétendant faussement que sa plateforme fonctionnait grâce à une intelligence artificielle avancée. Cependant, la majorité des fonds n’auraient jamais été investis, et l’argent aurait plutôt servi à financer un style de vie ostentatoire, comprenant l’achat de voitures de luxe, de montres et de biens immobiliers.
Une fraude crypto de 200 millions de dollars
Dans les détails, la plainte de la SEC, déposée devant le tribunal fédéral de Philadelphie, accuse Palafox de violer les lois fédérales sur les valeurs mobilières en ne s’enregistrant pas auprès de la SEC et en menant une fraude à grande échelle. L’agence cherche à obtenir une injonction permanente interdisant à Palafox de vendre des valeurs ou des actifs numériques à l’avenir, accompagnée de demandes de sanctions civiles ainsi que de la restitution des gains mal acquis.
Parallèlement, le bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental de Virginie a également déposé des accusations criminelles contre Palafox, notamment pour fraude électronique et blanchiment d’argent. S’il est reconnu coupable, il risquerait des peines d’emprisonnement ainsi que la confiscation de biens, incluant plus d’un million de dollars en espèces, 17 véhicules de luxe, ainsi que divers articles précieuses.
La SEC et le ministère de la Justice renforcent leur surveillance des cryptomonnaies, concentrant leurs efforts sur la lutte contre les fraudes et les violations des lois sur les valeurs mobilières. Ce cas représente la première action liée à la cryptographie sous la présidence du nouveau président de la SEC, Paul Atkins, qui a pris ses fonctions le 22 avril.
