Condamnation à perpétuité. Les cas d’arnaques dans le secteur des crypto-monnaies sont fréquents, laissant souvent les victimes sans recours. Cependant, la justice est parfois efficace, comme le montre l’affaire Braiscompany, une entreprise brésilienne qui a trompé des milliers d’investisseurs à travers un système de Ponzi lié aux cryptomonnaies. Récemment, un tribunal fédéral a infligé de lourdes peines de prison aux trois dirigeants de cette société.
- L’affaire Braiscompany a révélé une escroquerie massive dans le domaine des crypto-monnaies, escroquant 20 000 investisseurs pour plus de 190 millions de dollars.
- Les dirigeants ont reçu des peines de prison exemplaires, dont 128 ans pour le principal accusé, témoignant de la fermeté de la justice brésilienne face aux fraudes crypto.
Une escroquerie crypto de grande envergure
Braiscompany était une entreprise qui proposait des opportunités d’investissement dans le trading de crypto-monnaies, promettant des rendements élevés et sans risque. Entre 2019 et 2023, elle a réussi à recruter environ 20 000 investisseurs et à lever plus de 190 millions de dollars. Toutefois, cette initiative n’était qu’une façade pour un système de Ponzi, où les fonds des nouveaux investisseurs servaient à rémunérer les anciens jusqu’à l’effondrement total du système.
Le juge fédéral Vinicius Costa Vidor, ayant rendu son verdict le 17 avril 2025, a déclaré que Braiscompany était une « institution financière non autorisée » qui avait mis en place un « système financier parallèle » basé sur des transferts informels et des commissions élevées. Il a également relevé que les dirigeants de la société avaient blanchi des millions de dollars à travers des sociétés fantômes et des portefeuilles de crypto-monnaies non régulés.
Le principal accusé, Joel Ferreira de Souza, considéré comme le cerveau de l’escroquerie, a écopé de 128 ans de prison pour sa direction de cette entreprise frauduleuse. Il a également été reconnu coupable de blanchiment d’argent et de complicité criminelle. Les collaborateurs, Gesana Rayane Silva et Victor Veronez, ont été condamnés à 27 et 15 ans de prison respectivement pour leur rôle dans la gestion des fonds et les relations avec les clients.
Une peine sévère pour les dirigeants de Braiscompany
Le tribunal a ordonné la confiscation de 36 millions de réals (environ 6,5 millions de dollars) des comptes de l’entreprise, mais cela ne suffira probablement pas à compenser les victimes. Selon Artêmio Picanço, un avocat représentant de nombreux investisseurs lésés, ceux-ci doivent agir rapidement en intentant des recours civils avant que les fonds ne soient absorbés par l’État.
Cet incident est l’une des plus grandes fraudes liées aux cryptomonnaies au Brésil, un pays où l’attrait pour ce type d’investissement ne cesse de croître. Une étude de Chainalysis place le Brésil comme le huitième pays au monde en termes d’adoption des cryptomonnaies, avec plus de 10 millions d’utilisateurs.
Cependant, ce regain d’intérêt s’accompagne d’un risque accru de se faire piéger par des escroqueries, comme l’a récemment indiqué la Commission des valeurs mobilières (CVM), l’autorité de régulation des marchés financiers brésiliens. La CVM a mis en garde les investisseurs contre les promesses de rendements irréalistes et les plateformes non régulées, qui représentent une véritable menace sur les réseaux sociaux et les applications mobiles.
Le cas Braiscompany démontre que la justice brésilienne prend ce type de fraude très au sérieux et qu’elle n’hésite pas à appliquer de lourdes sanctions aux responsables. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour assurer la protection des investisseurs et réguler un marché des cryptomonnaies qui continue d’attirer à la fois des opportunistes et des escrocs.
