Fraude planétaire. Les cryptomonnaies sont désormais utilisées comme monnaie d’échange au même titre que les devises gouvernementales, et tout comme ces dernières, elles peuvent malheureusement être détournées à des fins malveillantes. Actuellement, au Cambodge, l’engouement pour les cryptomonnaies est exploité par un réseau criminel pour escroquer des investisseurs à travers de faux investissements.
- Selon un rapport de la Humanity Research Consultancy, le Cambodge est devenu un centre mondial de fraudes diverses.
- Des personnalités influentes au sein du gouvernement cambodgien auraient aidé à faciliter ces activités criminelles, entraînant des fraudes chiffrées à plusieurs milliards de dollars.
Le Cambodge : l’épicentre d’un gigantesque système de fraude mondialisé ?
Un récent rapport de la Humanity Research Consultancy (HRC) révèle que le Cambodge s’est transformé en un centre névralgique d’une économie mondiale de la fraude liée aux cryptomonnaies.
D’après le document, des membres influents du Parti du Peuple Cambodgien (PPC) seraient impliqués dans des réseaux de blanchiment d’argent et des plateformes conçues pour échapper à la surveillance. Le rapport de HRC accorde la responsabilité à des hauts fonctionnaires cambodgiens qui facilitent et tirent profit de fraudes transnationales :
« Le Cambodge est probablement l’épicentre mondial absolu de fraudes transnationales de nouvelle génération en 2025 (…). L’escroquerie est devenue une industrie nationale extrêmement rentable. »
Jacob Sims, auteur du rapport de la Humanity Research Consultancy
Une complicité gouvernementale préoccupante, avec 19 milliards de dollars en jeu
Le rapport indique que des responsables de haut rang dans l’État cambodgien fournissent un soutien « systématique et insidieux » aux réseaux criminels opérant dans ce vaste écosystème de fraude.
Les estimations officielles de ces fraudes varient entre 12,5 et 19 milliards de dollars par an. Pour mettre cela en perspective, l’auteur du rapport mentionne que cela représente 60 % du PIB du Cambodge et éclipse entièrement le secteur de l’habillement et du textile, la plus grande industrie légitime du pays.
La HRC pointe que ces activités criminelles sont facilitées par des plateformes comme Huione Guarantee, une plateforme sur Telegram, ayant traité plus de 4 milliards de dollars depuis 2021. Cette plateforme serait utilisée pour blanchir les profits provenant de diverses escroqueries, y compris les arnaques romantiques et les fraudes aux faux investissements en cryptomonnaies.
Bien que le Cambodge continue de nier toute implication dans ces activités criminelles, la communauté internationale appelle à des actions urgentes pour mettre un terme à cette économie frauduleuse qui menace la stabilité financière mondiale. Il est à noter que, récemment, en décembre 2024, le Cambodge a interdit l’utilisation de Binance, Coinbase et 14 autres échanges cryptos.
