La police indienne a récemment révélé une grande escroquerie liée aux cryptomonnaies, touchant plus de 2 000 victimes et engendrant des pertes estimées entre 1,2 et 2,4 millions de dollars. Cet incident souligne les risques croissants de fraudes dans le domaine des cryptos en Inde.
- La police indienne a découvert une escroquerie crypto massive impliquant plus de 2 000 victimes et des pertes entre 1,2 et 2,4 millions de dollars.
- Les suspects ont utilisé des plateformes en ligne pour convertir les fonds en cryptomonnaies et les transférer à l’international, révélant des liens présumés avec la Chine.
Une arnaque bien rodée
Dimanche soir, la police de l’Assam a interpellé trois individus impliqués dans une escroquerie crypto considérable opérant sous le nom de « RSN crypto ». Les suspects, Asadul Islam, Hashanur Zaman et Kobad Ali Mollah, sont accusés d’avoir dupé des milliers de personnes en promettant des rendements élevés via un jeu crypto dénommé RSN.
Selon les autorités, chaque victime a été incitée à investir un minimum de 610 dollars, avec des fonds détournés totalisant entre 1,2 et 2,4 millions de dollars. Le principal instigateur de l’opération, Hekmot Ali Sarkar, est toujours en fuite.
L’enquête a révélé que les escrocs utilisaient des plateformes de paiement en ligne comme Paytm et PhonePe pour collecter les fonds des victimes, ensuite convertis en Tether (USDT) sur des échanges de cryptomonnaies, puis transférés vers des comptes internationaux. Le site frauduleux était hébergé sur des serveurs Amazon, avec des soupçons de liens avec la Chine.
Une lutte contre les fraudes crypto en Inde
Cette affaire s’inscrit dans un cadre plus large de l’augmentation des escroqueries crypto en Inde. Le mois dernier, le Bureau Central d’Investigation indien (CBI) a effectué des perquisitions dans le cadre de l’enquête sur l’arnaque GainBitcoin, évaluée à 800 millions de dollars.
À Mumbai, Ravi Mahaseth, directeur de Coin ZX, a été arrêté pour avoir escroqué des investisseurs de 23 millions de dollars en leur promettant des rendements élevés sur des investissements en Bitcoin. En outre, la Direction de l’application des lois (ED) a récemment saisi environ 190 millions de dollars en actifs crypto liés au schéma pyramidal BitConnect.
Malgré ces saisies, seule une petite fraction des fonds volés a été récupérée. L’Inde, faisant face à une montée des fraudes cryptographiques, intensifie ses efforts pour protéger les investisseurs vulnérables.
Au fur et à mesure que les cryptomonnaies gagnent en popularité en Inde, les autorités doivent redoubler d vigilance face à des escroqueries de plus en plus élaborées. Cette affaire souligne l’importance de la prudence et de la vérification des sources avant d’investir dans ce secteur encore largement non régulé.
