Le côté sombre du Web3. Le marché noir chinois Haowang Guarantee, anciennement connu sous le nom de Huione Guarantee, a été fermé par Telegram. Ce marché, qui était le plus grand du darknet, facilitait des transactions illicites évaluées à 27 milliards de dollars, principalement en utilisant des cryptomonnaies comme le stablecoin Tether. Cette fermeture fait suite à l’interdiction de milliers de comptes liés par Telegram.
- Telegram a mis un terme au marché noir Haowang Guarantee, un acteur majeur du darknet responsable de transactions illicites s’élevant à 27 milliards de dollars.
- Cette action met en lumière l’ampleur des cybercrimes facilités par ce marché, incluant le blanchiment d’argent par la cryptomonnaie et la vente de données personnelles volées.
Un marché noir colossal démantelé
Haowang Guarantee, un marché noir actif sur Telegram, a annoncé sa fermeture après que la plateforme de messagerie ait bloqué des milliers de comptes associés à ses activités. Ce marché était une plateforme pour des transactions criminelles massives, notamment des arnaques cryptos et d’autres cybercrimes. Selon Elliptic, société de sécurité blockchain, Huione Group, la société mère, aurait facilité plus de 98 milliards de dollars en transactions cryptographiques.
Les services offerts incluaient le blanchiment d’argent, la vente de données personnelles volées, et même la fourniture d’équipements pour des centres d’appels frauduleux en Asie du Sud-Est. « Cela change la donne pour les marchés criminels en ligne », a déclaré Tom Robinson, co-fondateur d’Elliptic, soulignant l’impact de cette fermeture sur les escroqueries en ligne.
Telegram intensifie sa lutte contre le crime crypto
La plateforme de Pavel Durov a également renforcé ses efforts pour contrer les activités criminelles sur sa plateforme. Un porte-parole de Telegram, Remi Vaughn, a déclaré : « Les activités criminelles comme l’escroquerie et le blanchiment d’argent sont interdites par nos conditions d’utilisation et sont systématiquement supprimées dès que nous en avons connaissance ».
Cette décision du réseau social russe est intervenue alors que le marché noir était sous la surveillance des autorités américaines. Début mai, le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) du Trésor américain avait classé la plateforme comme une opération de blanchiment d’argent, la rendant ainsi inaccessible au système bancaire américain.
Bien que Haowang Guarantee soit fermé, Elliptic a identifié un autre marché noir actif sur Telegram, Xinbi Guarantee, qui a déjà enregistré 8,4 milliards de dollars en transactions. La lutte contre ces plateformes demeure un défi majeur pour les autorités et les entreprises de cybersécurité, surtout si l’on considère qui utilise ces services.
