Comment les autorités australiennes ont découvert une fraude cryptographique de 123 millions de dollars
Les autorités australiennes ont révélé une organisation de criminalité cryptographique qui aurait blanchi 123 millions de dollars. Quatre suspects sont facturés dans le cadre du programme.
La découverte est le résultat d’une enquête cryptographique de 18 mois des autorités australiennes. Des membres de l’Australian Federal Police, du Queensland Police Service et de l’Australian Criminal Intelligence Commission, ainsi que de nombreuses autres agences, ont uni leurs forces pour enquêter sur les transactions suspectes en décembre 2023.
L’entité collaborative, le Queensland Commercial Crime Taskforce (QJOCTF), a suivi les flux monétaires d’un membre du ring et a découvert qu’il faisait partie d’un programme de blanchiment d’argent sophistiqué qui impliquait les entreprises et les crypto-monnaies.
Les autorités ont révélé qu’un total de 123 millions de dollars avait été blanchi avec ce programme compliqué. Et l’argent blanchi a finalement été converti en crypto-monnaies.
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Avant de plonger dans le modus operandi du programme, commençons par comprendre ce qu’est le blanchiment d’argent.
Qu’est-ce que le blanchiment d’argent?
Le blanchiment d’argent fait référence au processus de rendre l’argent illicite légal. Les criminels blanchissent de l’argent pour utiliser le produit des crimes sans attirer l’attention des autorités.
Le processus se déroule généralement en trois étapes. Le premier est le «placement» de l’argent illégal dans le système financier. Les criminels le font en utilisant des techniques couramment utilisées, telles que:
- Schtroumpf: Le produit pénal est déposé en montants plus petits sur des comptes bancaires. Le but est de maintenir des dépôts sous une somme particulière et d’éviter les rapports.
- Commission: Cette technique consiste à mélanger de l’argent illicite avec un revenu légitime, généralement à partir d’une entreprise en espèces.
- Fausses factures: De fausses transactions ou des factures gonflées pourraient être utilisées pour justifier un flux d’argent illicite entre les entreprises.
La prochaine étape, «superposition», vise à obscurcir davantage la source d’argent illicite. L’argent est déplacé dans les comptes et les pays ou converti en différentes formes, ce qui rend la trace plus difficile.
Lorsque l’argent semble suffisamment propre, la scène de «l’intégration» entre en jeu pour redistribuer de l’argent aux propriétaires. L’argent blanchi pourrait être utilisé pour acheter des biens immobiliers, des produits de luxe et, dans certains cas, convertis en crypto-monnaies.
Pour lutter contre le blanchiment d’argent, de nombreux pays respectent les normes internationales établies par le Financial Action Task Force (FATF). Il s’agit notamment des règles de vérification des clients, des rapports d’activités suspectes et des réglementations plus strictes sur les échanges de crypto-monnaie.
Saviez-vous? L’Office des Nations Unies sur la drogue et la criminalité (UNODC) estime que jusqu’à 5,54 billions de dollars ont été blanchis en 2024. Cela équivaut à environ 5% du PIB mondial.
Comment un anneau d’escroquerie australien a utilisé des concessionnaires de voitures et une crypto pour blanchir les fonds illicites
Bien qu’échoué à la fin, l’anneau d’escroquerie australienne de cryptographie a créé un schéma en plusieurs étapes pour échapper aux mesures anti-blanchiment d’argent (AML).
Le chef de file de l’arnaque crypto était une société de sécurité en espèces en transit. Il a utilisé des courriers pour récupérer de l’argent illicite dans des emplacements Dead Drop dans différentes villes et le transporter dans le Queensland.
Après avoir reçu l’argent, la société de sécurité a dû la transférer dans ses entreprises. Pour ce faire, il a utilisé un véhicule blindé et transporté des fonds illicites avec de l’argent légitime, en évitant d’élever des soupçons.
Cependant, ce n’était qu’une parmi les nombreuses étapes simples pour obscurcir.
L’étape suivante consistait à déplacer l’argent vers un concessionnaire automobile classique qui contrôlait de nombreux comptes bancaires. Les concessionnaires automobiles créent des entreprises avant parfaites pour le blanchiment d’argent, car ils traitent régulièrement des paiements en espèces importants et peuvent facilement cacher des fonds illégaux parmi les ventes réelles.
Lorsque le concessionnaire a obtenu l’argent, il a conduit des fonds illicites avec des bénéfices légitimes pendant les dépôts bancaires. Pour ajouter une autre couche pour cacher la source, il a transféré de l’argent entre ses comptes bancaires. Le concessionnaire a ensuite envoyé l’argent blanchi à une entreprise de promotion des ventes, qui faisait également partie de la bague.
La dernière étape consistait à livrer de l’argent blanchi, qui a été géré par la société de promotion des ventes. Il a converti une partie du produit aux crypto-monnaies, probablement pour ajouter une autre couche pour compliquer le traçage. Finalement, les fonds ont atteint des bénéficiaires en crypto ou par le biais d’entreprises tierces.
Conséquences de l’enquête australienne sur la crypto
Une fois que la structure a été claire, les autorités ont rapidement consacré des emplacements liés à la recherche et à porter des suspects devant le tribunal.
En juin 2025, le QJOCTF a attaqué 14 maisons et entreprises dans le Queensland. Au cours des opérations, les autorités ont saisi 170 000 $ d’actifs cryptographiques, ainsi que 30 000 $ en espèces, des documents d’entreprise et des appareils.
La police a également gelé 17 propriétés, voitures et fonds dans plusieurs comptes bancaires. La valeur totale des actifs gelés est d’environ 21 millions de dollars.
Quatre personnes ont été inculpées dans le cadre de l’enquête australienne sur la cryptographie: le directeur et directeur général de la société de sécurité, un homme lié à la société de promotion des ventes et le propriétaire du concessionnaire automobile classique.
Chaque suspect fait face à de graves accusations, telles que le traitement du produit du crime et des documents de forgeage. Les sanctions maximales varient de trois ans à perpétuité en prison.
L’enquête est en cours. Les autorités disent que davantage de personnes pourraient être facturées alors qu’elles continuent de retrouver les liens dans le réseau plus large.
Le côté obscur de la crypto : un refuge pour le crime?
L’association de la crypto avec les activités illégales est un argument de longue date et central chez les opposants. L’économiste Nouriel Roubini a une fois critiqué les échanges de crypto-monnaie pour faciliter le blanchiment d’argent. Pendant ce temps, l’économiste lauréat du Nobel Paul Krugman affirme qu’une grande partie de l’activité cryptographique est criminelle.
Les sociétés d’analyse de la blockchain estiment que le volume de cryptographie illicite a atteint 51 milliards de dollars en 2024. Oui, c’est un nombre énorme, mais il ne représente que 0,14% du volume total de la cryptographie, et le pourcentage est à la baisse.
La crypto peut faire appel aux criminels pour plusieurs raisons:
- Les transactions de crypto-monnaie sont anonymes à moins qu’un échange centralisé réglementé ne soit impliqué.
- Les blockchains sont également des réseaux mondiaux qui fonctionnent sans intermédiaires et permettent aux utilisateurs de déplacer des sommes importantes indépendamment des systèmes bancaires traditionnels.
- Certains outils de crypto comme les mélangeurs offrent également des fonctionnalités de confidentialité améliorées, ce qui rend les transactions plus difficiles à tracer.
Pourtant, les mêmes caractéristiques qui attirent les criminels peuvent les faire prendre par des fonctionnaires. Contrairement à l’argent, la crypto laisse une trace permanente. Chaque transaction est enregistrée sur un grand livre public, et ces enregistrements ne peuvent pas être effacés ou modifiés. Les sociétés d’analyse de la blockchain et les forces de l’ordre peuvent suivre ces traces à travers les portefeuilles et les échanges pour identifier les coupables.
Une opération fédérale américaine du Bureau de l’enquête effectuée en 2023 en fournit un bel exemple. L’agence enquêtait sur les paiements de rançons liés à la cyberattaque Caesars. Les attaquants ont reçu une rançon en crypto-monnaie, espérant que cela masquerait leur identité. Mais la transparence de la blockchain a donné au FBI un avantage d’investigation.
L’agence a retracé la rançon à travers des portefeuilles et s’est rendu compte que les fonds avaient été envoyés à deux portefeuilles sans historique de transaction. Cela seul était une preuve solide qu’ils ont été mis en place uniquement pour le blanchiment d’argent de la cryptographie, quelque chose de plus difficile à prouver avec les méthodes traditionnelles. Le FBI a suivi la trace des enregistrements de blockchain et a finalement gelé les actifs avant qu’ils ne puissent être encaissés.
Comme le montre cette affaire de crypto, la criminalité en blockchain est une épée à double tranchant. Ce que les criminels trouvent attrayant peut facilement devenir la preuve qui les condamne.
Source: Cointelegraph
Résumé
Les autorités australiennes ont démantelé une organisation de blanchiment d’argent de 123 millions de dollars, impliquant quatre suspects. L’enquête a mis en lumière les méthodes sophistiquées utilisées pour intégrer des fonds illégaux dans le système financier via des concessions automobiles et des conversions en crypto-monnaies. Malgré les défis, les autorités continuent de traquer d’autres individus liés à ce réseau criminel en évolution.
