Les mécanismes d’un schéma de Ponzi ne sont pas complexes, mais ils sont dévastateurs. Tout d’abord, vous attirez les investisseurs avec la promesse de rendements cohérents et supérieurs à la moyenne. Vous collectez des capitaux auprès des premiers croyants, puis utilisez ce capital même pour fabriquer des «rendements» pour les premiers participants. Ces rendements créent du buzz. Bientôt, des voix de confiance et des chiffres respectés commencent à se porter garant du système, en amplifiant votre schéma par le biais de la Chambre de crédibilité Echo. L’argent ne vient pas du succès de l’investissement; il vient des autres investisseurs.
Et donc la pyramide pousse jusqu’à ce qu’elle éclate.
Ce modèle existe depuis des siècles. J’ai écrit sur la bulle de la mer du Sud dans le passé, mais en résumé, la South Sea Company était un jeu de redevance de la dette et spéculatif créé pour servir les obligations de guerre de l’Angleterre et stabiliser les finances. Il a promis des bénéfices absurdes en fonction du potentiel commercial colonial. Mais cela n’a pas eu de véritables bénéfices. Pour cimenter son image, la société a séduit l’un de ses critiques les plus féroces, Isaac Newton, à investir. Son implication a apporté la crédibilité. Finalement, même le roi et le Trésor britannique se sont impliqués.
Le résultat? Une catastrophe nationale.
Le nom de Charles Ponzi est devenu synonyme du schéma lui-même. Il a promis aux investisseurs 50% de rendements en 45 jours en exploitant l’arbitrage postal. C’était tout un mensonge. Il n’y a eu aucun bénéfice réel, seulement l’illusion du succès fondée sur les entrées de nouvelles victimes, mais il était un marketing talentueux et a ruiné beaucoup de gens avec son plan.
Bernie Madoff a fait la même chose à plus grande échelle. Madoff, une figure respectée dans le monde financier de New York et un membre de confiance de la communauté juive, a construit tout son empire sur la confiance des gens qui pensaient qu’il ne s’appuierait jamais le sien. Mais il l’a fait. Avec près de 65 milliards de dollars de retours fabriqués, sa fraude est devenue la plus grande du genre de l’histoire. La partie la plus triste est qu’il a fallu le dégoût de ses propres enfants pour tout faire tomber. Quand ils ont découvert qu’il avait arnaqué sa propre communauté, y compris des organismes de bienfaisance dirigés par des gens dans sa vraie vie, ils ne pouvaient pas servir d’autre chose que de le rendre pour ses crimes.
Sam Bankman Fried a dirigé la première méga-scam du 21e siècle. FTX était une maison de cartes construite sur un jeton (FTT) sans valeur intrinsèque, soutenue par la liquidité artificielle et la comptabilité incestueuse. En lavant le FTT contre BTC et Tether, réaffectant les faux bénéfices en papier et le vélo tout au long de la recherche Alameda, il a rendu une illusion de succès si puissant qu’il a attiré dans les célébrités, les régulateurs et les grandes sociétés de capital-risque. Tom Brady. Séquoia. BlackRock (NASDAQ: BLK). C’était tout un mensonge, et quand il s’est écrasé, SBF a été condamné à mourir en prison pour ses crimes.
Nous y sommes donc à nouveau. Et cette fois, le visage est Michael Saylor.
Saylor, anciennement connu pour l’une des plus grandes pertes d’une semaine dans l’histoire boursière (environ 14 milliards de dollars de valeur effacée en raison de la comptabilité de MicroStrategy (NASDAQ: MSTR)), a réapparu en tant qu’évangéliste de la BTC-in-chef. Il a perdu sa crédibilité une fois, puis a perdu sa résidence fiscale dans un scandale plus récent impliquant des allégations frauduleuses concernant son allocution principale. Mais plutôt que la honte du visage, il a pivoté. Et cela l’avait aussi sous l’eau pendant un certain temps.
En rebranding MicroStrategy en tant que «Bitcoin Treasury Company», Saylor a exploité le même manuel que Ponzi, Madoff et SBF. Il a emprunté de l’argent pour acheter BTC, a déclaré à tout le monde que BTC allait «pour toujours» et a encouragé les autres à investir dans son entreprise: une pièce de BTC à effet de levier enveloppée dans la façade de la légitimité technologique. Tant que BTC augmente, il ressemble à un génie. Mais si la BTC vacille, toute la maison de cartes microstrategy s’effondre.
Et ça ne s’arrête pas là. Jack Mallers, autrefois annoncé comme le tout homme de Bitcoin, est en fait l’héritier de la troisième génération d’une dynastie Tradfi de Chicago, et il gère le même livre d’activité.
Il lance un concurrent direct vers la «stratégie» et espère créer FOMO parmi autant d’entreprises que possible pour créer une courbe de demande pour pomper BTC pour toujours.
Mais il ne peut pas pomper pour toujours, et vous le savez!
Rien de tout cela n’est accidentel. C’est l’arnaque. C’est toujours l’arnaque. Vous chargez le schéma avec les influenceurs. Vous payez les critiques. Vous créez une mythologie de confiance sur le projet. Et vous extraire les capitaux des croyants tout en soutenant l’illusion de l’élan. Lorsque la bulle éclate, vous êtes parti, soit vous pivotez au grade suivant.
Bitcoin n’était pas censé être ceci.
Il a été créé comme un outil pour la liberté. Un actif porteur que les vraies personnes pourraient tenir comme une barre d’or et dépenser comme de l’argent global et liquide à tout moment. L’argent électronique peer-to-peer, les dérivés non emballés, les contrats intelligents et les émissions magiques gardiennes. Il a fallu une décennie d’ingénierie sociale pour convaincre les gens de faire confiance à la BTC gardienne, de verrouiller leurs avoirs sur des plateformes sans preuve de réserves, et de renoncer à leurs propres clés en échange de promesses en papier, mais cela s’est produit, et nous regardons le produit de la première pompe BTC réelle.
Ce n’est pas seulement un autre cycle. C’est la bulle. C’est le moment où chaque leçon de fraude financière a essayé de vous avertir. Et si l’histoire se répète à nouveau, l’effondrement effacera les milliards de gains en papier et le capital réel. Et au lieu de blâmer Saylor ou les autres personnes qui les ont convaincus que les mauvaises idées étaient de bonnes idées, trop de gens blâmeront le bitcoin lui-même.
Et, je pense que c’est le véritable objectif: gagner autant d’argent de «Bitcoin» le mème, tout en détruisant la confiance de Bitcoin l’idée.
Vous avez été averti.
Regarder | Node de Certihash Sentinel: Amélioration de la cybersécurité avec la blockchain
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Résumé: Cet article examine les schémas de Ponzi à travers l’histoire, en mettant en lumière des figures notables comme Charles Ponzi, Bernie Madoff et Sam Bankman Fried, tout en soulignant les dangers de ces arnaques dans le secteur des cryptocurrencies et leur impact sur la confiance envers Bitcoin.
