Coinbase aide les services secrets américains à récupérer 225 millions de dollars en USDT liés aux escroqueries de bouchée de porc
Coinbase a aidé les services secrets américains à tracer et à récupérer 225 millions de dollars en USDT liés aux escroqueries de bouchée de porc dans l’une des plus grandes crises de crypto de l’histoire de l’agence.
Selon un article de blog du 24 juin, l’échange a soutenu l’enquête multi-agences en analysant les flux de fonds Onchain et en aidant à identifier les victimes d’escroqueries pour la restitution.
Comme indiqué précédemment par Crypto.News, le ministère de la Justice a déposé une action en charge pour saisir les fonds le 18 juin, à la suite d’une enquête d’un mois sur les réseaux de fraude opérant à travers l’Asie du Sud-Est. Les fonds ont été gelés à l’origine à la fin de 2023 par l’émetteur de stable, qui a bloqué 39 adresses de portefeuille contenant l’USDT volé.
De nombreux portefeuilles ont été retracés à 140 comptes sur OKX, liés à des particuliers qui auraient été victimes de la traite des composés d’escroquerie et forcés d’exploiter des plateformes d’investissement frauduleuses. Ces régimes impliquent généralement de nouer de fausses relations romantiques ou commerciales avec les victimes avant de les manipuler dans l’envoi de crypto.
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Coinbase a déclaré avoir rejoint un « sprint d’investigation » avec les services secrets entre le 26 et le 29 février 2024, travaillant aux côtés d’agents pour retracer des millions de transactions cryptographiques des portefeuilles illicites aux portefeuilles sur sa propre plate-forme.
Ce processus a permis aux services secrets d’identifier plus de 130 utilisateurs de Coinbase qui avaient envoyé sans le savoir la crypto à des adresses d’arnaque, représentant au moins 2,3 millions de dollars de pertes.
L’échange a ajouté que sa production d’enregistrement d’assignation et son analyse de la blockchain ont joué un rôle déterminant dans le fait que les victimes éligibles. Il a depuis publié des conseils pour aider les clients à accéder et à soumettre leurs dossiers de transaction aux forces de l’ordre.
L’USDT à l’origine figé par Tether a ensuite été brûlé et réémis, les nouveaux jetons transférés dans un portefeuille sous le contrôle des services secrets.
Aux côtés de Coinbase et OKX, d’autres échanges sans nom ont également contribué à l’enquête.
L’opération marque l’une des plus grandes récupérations de fraude liées à la crypto et est l’un des derniers cas où les cabinets d’actifs numériques ont aidé à retracer et à récupérer des fonds illicites.
Comme indiqué précédemment par Crypto.News, en mars, l’échange de crypto-monnaie MEXC a gelé plus de 1 500 comptes liés à un schéma de manipulation du marché couvrant les pays du Vietnam et de la CIS.
Plus tôt cette année, la T3 Financial Crime Unit, une collaboration entre Tether, Blockchain Network Tron et la société d’analyse TRM Labs, a déclaré avoir gelé plus de 100 millions de dollars d’actifs criminels liés à l’activité illicite de l’USDT.
Résumé: Coinbase a joué un rôle clé dans la récupération de 225 millions de dollars en USDT liés à des escroqueries, en aidant les services secrets à analyser les flux de fonds et à identifier les victimes, marquant ainsi une avancée significative dans la lutte contre la fraude liée à la crypto-monnaie.
