La plateforme d’échange de cryptomonnaies bien connue, Kraken, envisage un retour sur le marché indien après avoir été bannie l’an passé.
Selon des rapports médiatiques locaux du 20 février 2025, Kraken est actuellement en pourparlers avec la Unité de renseignement financier de l’Inde (FIU) afin d’obtenir les licences nécessaires à son opération.
L’année 2024 a vu Kraken être mis sur liste noire par les autorités locales en raison de manquements à la conformité avec les lois relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent (LMA) et le financement du terrorisme (CFT).
À cette époque, l’Inde avait interdit un total de huit échanges de cryptomonnaies, y compris de grands noms tels que Binance et Coinbase. Cependant, suite à leur récente réintégration, Kraken, basé à San Francisco, semble suivre des démarches similaires.
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BREAKING:
Kraken envisage de relancer ses opérations en Inde suite à l’interdiction de la FIU plus tôt en 2024.
Ça semble être un grand retour pour moi ! 
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– Money Guru Digital (@moneygurudigi) 20 février 2025
L’Inde est considérée comme l’un des marchés à croissance la plus rapide pour les cryptomonnaies, en raison de sa vaste population et de l’adoption croissante des actifs numériques.
Le rapport mentionne que Vishesh Khurana, co-fondateur de ShipRocket, accompagne Kraken dans sa démarche de retour en Inde. ShipRocket est une start-up logistique dont la valeur est estimée à 1,2 milliard de dollars, et elle se prépare également à une introduction en bourse.
Kraken prévoit de tirer parti de l’expertise de Khurana en matière de scalabilité et de régulation en Inde.
À lire : L’Inde impose une amende d’un million de dollars, le site Web débloqué après paiement de la pénalité
Retour en Inde : Binance, Coinbase et Bybit
Récemment, la FIU de l’Inde a infligé une amende de 9 crores INR (environ 1 million de dollars) pour des violations des lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Cette annonce a été publiée par le gouvernement le 31 janvier 2025. Bybit a connu une suspension temporaire de ses activités en Inde, mais a depuis achevé toutes ses démarches de licence et a payé sa pénalité.
Le 12 février 2025, Coinbase a indiqué qu’elle collaborait avec diverses autorités indiennes, y compris la FIU. “Coinbase est enthousiasmée par les opportunités sur le marché indien et a l’intention de se conformer aux exigences réglementaires”, a déclaré un porte-parole de l’entreprise.
Binance, également, a dû suspendre temporairement ses activités en Inde jusqu’à ce que ses problèmes de conformité soient réglés.
En décembre 2023, les autorités ont constaté que Binance n’était pas enregistré auprès de la FIU, ce qui a conduit au blocage de son URL et de ses applications sur Android et Apple Store.
Après s’être inscrit auprès de la FIU, Binance a annoncé que la confiance des utilisateurs envers elle avait augmenté.
La FIU de l’Inde a aussi infligé une amende similaire de 9 crores INR à Bybit pour violation des lois anti-blanchiment d’argent.
En somme, “Bybit a continué son expansion sur le marché indien sans avoir obtenu l’enregistrement obligatoire auprès de la FIU”, indique l’avis du gouvernement.
À lire : Coinbase planifie son retour en Inde après son départ en 2023
Rapport de transparence de Kraken : 40 % d’augmentation des demandes de données des autorités
Kraken a également rapporté une augmentation significative des demandes de données émanant des agences d’application de la loi et des régulateurs dans son dernier rapport de transparence.
La société a reçu 6826 demandes de données de la part de diverses autorités en 2024, ce qui représente une augmentation de 3,86 % par rapport à l’année précédente.
Les agences américaines, telles que la SEC et le FBI, ont constitué 1951 de ces demandes, soit 28,6 % du total.
Points clés à retenir
- Exercer ses activités en Inde implique un certain nombre de défis réglementaires. En s’entourant de conseillers locaux expérimentés et en alignant ses opérations sur les lois indiennes, Kraken vise à tirer profit de ce marché prometteur mais compliqué.
- Kraken a recruté Vishesh Khurana comme conseiller. Khurana, co-fondateur de ShipRocket et associé directeur chez Tribe Capital India, apportera son expertise en matière de croissance d’entreprise à l’international.
Le texte Cette semaine dans Crypto Asia : Kraken envisage un retour en Inde est paru en premier sur 99bitcoins.
Résumé
Kraken travaille à un retour sur le marché indien après avoir été interdit l’année dernière. La société est en discussions avec l’Unité de renseignement financier de l’Inde pour obtenir les licences nécessaires, tout en bénéficiant des conseils de Vishesh Khurana de ShipRocket. Avec l’Inde représentant un marché de croissance rapide pour les cryptomonnaies, Kraken espère s’engager avec succès tout en naviguant à travers les obstacles réglementaires.
