Les procureurs sud-coréens ont fait une descente dans les bureaux de Bithumb concernant des allégations selon lesquelles l’ancien PDG Kim Dae-Sik a abusé des fonds de la société pour l’immobilier personnel, ajoutant d’autres complications aux ambitions d’introduction en bourse de l’échange.
Les procureurs lancent une enquête sur la mauvaise utilisation du fonds
Les autorités en Corée du Sud ont fait une descente dans le siège de l’échange de crypto-monnaie Bithumb dans le cadre d’une enquête sur le détournement présumé des fonds de l’entreprise par un ancien cadre. Le bureau des procureurs du district du sud de Séoul a effectué le raid le 19 mars au bureau de Yeoksam-Dong de l’échange, intensifiant le contrôle sur la gestion financière interne de l’entreprise.
L’enquête se concentre sur les affirmations selon lesquelles l’ancien PDG et conseiller actuel Kim Dae-Sik a détourné les fonds de l’entreprise pour financer un bail d’appartement privé dans le district de Seongsu-Dong de Séoul. Selon les médias locaux, Kim aurait utilisé 3 milliards de wons (environ 2 millions de dollars) pour payer un dépôt de location personnel.
L’entreprise reconnaît l’inconduite
Dans une déclaration à Chosun Daily, un porte-parole de Bithumb a confirmé que «certains soupçons sont vrais», ajoutant,
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«Immédiatement après l’enquête du Service financier de supervision, le conseiller Kim a remboursé tous les fonds qu’il avait empruntés à une grande entreprise pour acheter un appartement.»
Avant le raid, l’affaire a été examinée par le Financial Supervisory Service (FSS), l’organisme de réglementation financière de la Corée du Sud, qui a ensuite transféré l’affaire aux procureurs. BitHumb a précisé que, à la suite de l’enquête FSS, Kim a contracté un prêt externe pour rembourser l’intégralité du montant contesté. Cependant, les procureurs continuent d’évaluer si la transaction initiale a violé les normes de gouvernance d’entreprise ou violé les lois financières.
Ambitions d’introduction en bourse sous pression
Le raid jette une nouvelle incertitude sur les plans de Bithumb de rendre public, d’autant plus que l’entreprise se prépare à une offre publique initiale très attendue (IPO). L’échange serait de demander une inscription sur le NASDAQ, mais un examen réglementaire renouvelé peut compliquer son chemin vers les marchés publics.
Cet incident intervient également au milieu des préoccupations plus larges concernant la surveillance et la gouvernance des entreprises à l’échange. Bithumb, autrefois une force dominante sur le marché de la cryptographie de la Corée du Sud avec près de 90% du volume commercial à son apogée, a subi une pression réglementaire et légale répétée ces dernières années.
Les préoccupations à l’échelle de l’industrie augmentent
L’enquête sur Kim Dae-Sik suit une série de controverses impliquant des cadres supérieurs de Bithumb, y compris des sondes d’évasion fiscale et de fraude. Alors que la société a entrepris des mesures de restructuration interne, les défis juridiques en cours soulèvent des questions sur sa transparence opérationnelle.
Par ailleurs, Bithumb a également été lié à des allégations impliquant des listes de jetons payants. Selon la plate-forme de recherche Blockchain, Wu Blockchain, plusieurs projets auraient payé entre 2 et 10 millions de dollars par le biais d’intermédiaires pour obtenir des listes sur les principaux échanges coréens, notamment Bithumb et Upbit. Ces révélations ont encore accru l’attention réglementaire sur les pratiques d’inscription des échanges domestiques.
Avertissement: Cet article est fourni à des fins d’information uniquement. Il n’est pas offert ou destiné à être utilisé comme des conseils juridiques, fiscaux, investissements, financiers ou autres.
Source: https://cryptodaily.co.uk/2025/03/bithumb-hq-raided-as-ex-ceo-faces-misuse-of-funds-allegations
Résumé: Les procureurs sud-coréens enquêtent sur l’ancien PDG de Bithumb, Kim Dae-Sik, pour des allégations de détournement de fonds. L’incident soulève des questions sur la gestion financière de l’entreprise alors qu’elle se prépare à une introduction en bourse. Bithumb fait face à des défis réglementaires croissants et à des préoccupations concernant la transparence et la gouvernance dans le secteur de la crypto-monnaie.
