Le crime ne paie pas. Un homme de 29 ans, originaire de San Francisco, a été condamné à 87 mois de prison (soit 7 ans et 3 mois) pour avoir utilisé Bitcoin pour blanchir les gains d’une vente de MDMA sur le dark web. Cette affaire fait partie d’une enquête plus vaste menée par le gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies.
- Un homme de 29 ans a été condamné à 87 mois de prison pour avoir utilisé Bitcoin pour blanchir des gains provenant de la vente de MDMA sur le dark web.
- L’opération Crypto Runner, une enquête fédérale majeure, a permis l’arrestation de 21 personnes impliquées dans le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies.
Bitcoin et blanchiment d’argent
John Khuu, habitant de San Francisco, a été condamné à 87 mois de prison après avoir plaidé coupable de complot en vue de commettre blanchiment d’argent et de complot pour diriger une entreprise de transmission d’argent sans licence.
Il importait de la MDMA d’Allemagne et la vendait sur le dark web, acceptant les paiements en Bitcoin. Il convertissait ensuite ces bitcoins en dollars américains, blanchissant l’argent à travers des centaines de transactions et une multitude de comptes financiers.
Cette arrestation fait partie de l’opération Crypto Runner, une enquête conjointe qui a duré plusieurs années, impliquant le ministère de la Justice, les services secrets américains et le service d’inspection postale. Cette opération a permis l’arrestation de 21 personnes en 2022, accusées d’agir comme des « mules d’argent » pour blanchir les gains de diverses escroqueries liées aux cryptomonnaies.
Le gouvernement fédéral à la chasse au blanchiment d’argent
Le gouvernement fédéral intensifie ses efforts pour combattre le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies. D’après Chainalysis, 2024 a été une année record, avec plus de 40 milliards de dollars blanchis par le biais de cryptomonnaies, dépassant le précédent record de 2023.
Le rapport de 2024 du Trésor américain a révélé que, bien que les méthodes traditionnelles de blanchiment soient encore dominantes, l’utilisation des cryptomonnaies pour le blanchiment des fonds issus de la drogue est en hausse.
En outre, la DEA a observé que les cartels mexicains opérant aux États-Unis collaborent de plus en plus avec des organisations chinoises de blanchiment d’argent pour intégrer les cryptomonnaies dans leurs opérations.
Le cas de John Khuu n’est pas isolé. En septembre, un individu du Montana a également été reconnu coupable pour blanchiment d’argent à travers les cryptomonnaies, toujours dans le cadre de l’opération Crypto Runner.
Alors que le gouvernement fédéral continue de sévir contre le blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies, cette pratique reste marginale dans le contexte global des activités financièresillicites, et l’on espère qu’elle le demeurera.
