La justice s’attaque aux trafiquants de drogue via la crypto. La lutte contre le trafic de drogue est un axe central pour l’administration Trump aux États-Unis, avec la DEA (Drug Enforcement Administration) à l’avant-garde. Fin mai 2025, le Department of Justice (DoJ) a révélé les résultats d’une opération internationale nommée « RapTor » ayant conduit à la saisie de plus de 200 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies. Il est désormais établi que la plateforme Binance a considérablement contribué à aider les autorités dans la lutte contre un marché noir sur le Darknet.
- Les trafiquants de drogue ont été frappés par l’opération internationale « RapTor », avec la saisie de plus de 200 millions de dollars en espèces et cryptomonnaies.
- Binance a été cruciale pour le démantèlement du « Incognito Market », prouvant que les transactions en cryptomonnaies laissent des traces indélébiles.
Binance au soutien de l’opération RapTor contre les trafiquants de drogue
Selon un communiqué de Binance diffusé le 9 juin 2025, la plateforme d’échange de cryptomonnaies a aidé l’opération RapTor, coordonnée notamment par la DEA et le FBI. Le Darknet est fréquemment utilisé par les criminels pour échanger des produits illégaux tels que des drogues, des d’armes, et des données volées.
Durant l’opération RapTor, les autorités ont réussi à identifier et à appréhender 270 individus impliqués dans le trafic de fentanyl et d’opioïdes sur le Dark Web. Plus de 200 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies ont été saisis au cours de cette actions.
La plateforme Binance a spécifiquement contribué à la chute du marché noir connu sous le nom de « Incognito Market », impliqué dans la vente illégale de drogues. L’unité de renseignement financier (Financial Intelligence Unit, ou FIU) de Binance a joué un rôle clé, facilitant la mise en justice des opérateurs de cette place de marché illégale.
Les transactions en cryptomonnaie laissent des traces, contrairement aux croyances des criminels
Binance souligne que « malgré l’usage d’outils de confidentialité avancés et de multiples protections » par Incognito Market, les enquêteurs de la FIU ont réussi à tracer les mouvements d’argent illicites. Ils ont ainsi pu lier certains portefeuilles à un individu taïwanais connu sous le pseudonyme de « Pharaoh ».
Les équipes de Binance ont par conséquent pu geler plus de 3,5 millions de dollars en actifs crypto, juste avant l’arrestation de ce suspect. Ce dernier a ensuite plaidé coupable devant un tribunal fédéral américain pour « conspiration en vue de trafic de stupéfiants, de blanchiment d’argent, et de distribution de médicaments contrefaits ».
« Cette affaire nous rappelle que les réseaux blockchain ne peuvent pas protéger les activités criminelles. Même avec des outils de confidentialité sophistiqués, chaque transaction en crypto laisse une empreinte numérique, ce qui est précieux pour les enquêtes actuelles. »
Nils Andersen-Röed, directeur mondial de la FIU de Binance
La lutte contre les criminels opérant sur le Darknet se renforce, notamment grâce à la collaboration des acteurs du secteur crypto. Début juin, les autorités américaines ont ainsi fermé BidenCash, une plateforme spécialisée dans la vente de données personnelles volées, permettant la saisie des cryptomonnaies associées.
