D’après un rapport de Reuters daté du 28 janvier 2025, un lien formel a été établi par les enquêteurs français à l’encontre de Binance.
Le plus grand échange de cryptomonnaies au monde fait face à des accusations liées à des allégations de blanchiment d’argent.
Ce n’est toutefois pas la première fois que l’entreprise se retrouve sous le feu des projecteurs. En effet, elle a fait l’objet d’une attention particulière pour des violations présumées des lois locales.
En 2021, Binance a été mise en examen aux États-Unis pour d’éventuelles violations des réglementations sur le blanchiment d’argent (LMA).
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NOUVELLES: Binance sous enquête pour le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le trafic de drogue en France
– Jacob King (@jacobkinge) 28 janvier 2025
De même, les régulateurs au Royaume-Uni, au Japon et en Allemagne ont émis des avertissements ou pris des mesures contre la plateforme pour fonctionnement sans les licences adéquates.
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«Profondément déçue», déclare la société
“Binance conteste fermement les allégations et s’engage à lutter vigoureusement contre toutes les accusations qui lui sont adressées,” a indiqué la société. Elle a précisé que la question date “de plusieurs années”.
Les autorités françaises enquêtent sur des « actes de blanchiment d’argent aggravés » et sur la fourniture non enregistrée de services d’actifs numériques. L’enquête est dirigée par l’Unité spécialisée sur la criminalité financière de France, au sein du bureau du procureur à Paris.
Les autorités suspectent que l’entreprise aurait pu aider à faciliter des transferts d’argent illicites en ne mettant pas en œuvre des mesures de LMA suffisantes.
Il est également question de savoir si Binance a permis des transactions en lien avec des activités criminelles telles que la fraude fiscale, le trafic de drogues et d’autres formes de criminalité organisée.
En outre, les régulateurs examinent si la plateforme a fonctionné en France sans l’enregistrement adéquat requis par la législation locale sur les fournisseurs de services d’actifs numériques (DASP).
Binance impliquée dans une enquête fiscale de 97 millions de dollars en Inde
Le gouvernement indien intensifie la lutte contre l’évasion fiscale dans le domaine de la cryptomonnaie.
– Des échanges majeurs comme Binance et #WazirX doivent 824 crore de ₹ (soit 97 millions de dollars !) en TPS non acquittée.
– D’autres exchanges sous enquête : COINDCX et COINSWITCH KUBER #Cryptotax #Inde #Binance pic.twitter.com/9asr27u8uh
– Chad All-In Top Daily Crypto News (@chad_allin) 4 décembre 2024
L’année dernière, Binance a été nommée dans l’enquête fiscale en Inde concernant une supposée évasion fiscale de 97 millions de dollars, d’après un communiqué du ministre d’État aux finances Pankaj Chaudhary au Parlement.
Cela s’inscrit dans le cadre d’une intensification des efforts du gouvernement indien pour réguler et taxer l’écosystème des cryptomonnaies.
La Direction générale du renseignement de la TVA (DGGI) en Inde a activement enquêté sur divers échanges de cryptomonnaies afin d’assurer leur conformité aux réglementations de la taxe sur les biens et services (TPS).
Des allégations concernent les activités de l’entreprise, entraînant des manquements fiscaux considérables.
Par ailleurs, en décembre 2024, le Cambodge a bloqué l’accès à 16 échanges de cryptomonnaies majeurs, dont les géants Binance, Coinbase et OKX. Cette mesure, appliquée par le régulateur des télécommunications du Cambodge (TRC), restreint l’accès à 102 domaines principalement associés aux jeux en ligne et aux activités cryptographiques non autorisées.
Explorer: WazirX et Binance impliquées dans une enquête fiscale de 97 millions de dollars en Inde
Le billet Binance sous surveillance alors que la France lance une enquête pour fraude a été publié en premier sur 99bitcoins.
Résumé
Les enquêteurs français ont ouvert une enquête sur Binance pour des allégations de blanchiment d’argent, avec un historique de surveillance à l’international pour des violations similaires. L’entreprise dément les accusations et affirme être en conformité. Parallèlement, elle est impliquée dans une enquête fiscale de 97 millions de dollars en Inde, alors que d’autres régulateurs dans des pays comme le Royaume-Uni, le Japon et l’Allemagne prennent également des mesures contre la plateforme.
