Un client de Wells Fargo pourrait purger une peine de dix ans d’emprisonnement après avoir abusé d’un accord avec la banque pour détourner près d’un million de dollars.
Kenneth Gould, un habitant de Californie à la tête d’une entreprise de services de paie, a plaidé coupable de vol bancaire après avoir escroqué 830 000 $ au célèbre établissement financier, comme l’a rapporté Fox 26 News.
Les documents judiciaires révèlent que Gould a effectué des paiements ACH frauduleux depuis le compte d’un client vers le compte de sa propre société de paie chez Wells Fargo, retirant les fonds à l’aide de chèques de caissier.
Sa société de services de paie avait une relation antérieure avec Wells Fargo, où la banque permettait d’attribuer tout ou une partie des paiements au compte de réception avant que les transferts ACH ne soient effectivement validés.
Lorsque Wells Fargo a découvert que le compte émetteur n’avait pas les fonds nécessaires pour couvrir les transferts, la banque a immédiatement bloqué les paiements et a tenté de récupérer l’argent initialement transféré. Malheureusement, le mal était déjà fait.
Gould avait promis à Wells Fargo qu’il restituerait les fonds, mais cela ne s’est jamais produit.
En plus d’une éventuelle peine maximale de 10 ans, Gould pourrait faire face à une amende de 250 000 $. Sa sentence est prévue pour le 2 juin.
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Image générée : Midjourney
Source : https://dailyhodl.com/2025/03/08/830000-rained-from-wells-fargo-as-customer-executes-brazen-attack-triggers-fraudulent-bank-transfers-report/
Résumé : Kenneth Gould, propriétaire d’une entreprise de services de paie en Californie, a plaidé coupable d’avoir volé 830 000 $ à Wells Fargo par le biais de paiements ACH frauduleux. Bien qu’il ait promis de restituer les fonds, il ne l’a jamais fait. Il risque jusqu’à dix ans de prison et une amende de 250 000 $, avec une audience de condamnation prévue le 2 juin.
