La Securities and Exchange Commission (#SEC) des États-Unis a déposé une plainte civile contre 11 personnes à l’origine d’un système de #Ponzi qui a permis de dérober plus de 300 millions de dollars.
Selon un dépôt effectué auprès du #tribunal de district des États-Unis le 1er août, la SEC allègue que les fondateurs et les promoteurs de la plateforme #Forsage ont utilisé une “fraude pyramidale et un système de Ponzi à plusieurs niveaux” pour lever plus de 300 millions de dollars auprès de millions d’investisseurs particuliers dans le monde entier.
L’écosystème de la finance décentralisée (DeFi) et les initial coin offerings (ICO) ont contribué à la croissance d’Ethereum de plusieurs façons. L’arnaque pyramidale des cadeaux de Forsage est l’une de ces stratégies dont les utilisateurs de crypto-monnaies débattent actuellement.
Forsage prétend être une plateforme décentralisée de contrats intelligents qui permet à des millions d’investisseurs particuliers de participer à des échanges sur les blockchains Ethereum, Tron et Binance.
La SEC allègue qu’elle a fonctionné selon un schéma de Ponzi typique pendant plus de deux ans. Plus précisément, elle a profité des investisseurs à des fins de gain personnel en recrutant et en incitant d’autres personnes à rejoindre l’organisation, en prenant l’argent de ces dernières pour payer les premières.
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Carolyn Welshhans, la représentante de l’unité qui dirige l’enquête, a déclaré :
“Comme l’allègue la plainte, Forsage est un système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs. Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en axant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les blockchains.”
Quatre des 11 personnes inculpées par la SEC étaient les fondateurs de Forsage. On ignore où ils se trouvent actuellement, mais ils se sont récemment rendus en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie.
En outre, la SEC a également accusé trois autres personnes d’avoir aidé à promouvoir Forsage sur des plateformes de médias sociaux. Cependant, la commission n’a pas précisé de qui il s’agissait.
Forsage a été lancé en janvier 2020 et a été touché par les régulateurs du monde entier à quelques reprises. La Philippine Securities and Exchange Commission a fait surface pour la première fois en septembre 2020. En mars 2021, la Commission des valeurs mobilières et des assurances du Montana est également intervenue. Malgré cela, les défendeurs ont continué à promouvoir leurs projets.
Une chaîne Youtube prétendant être la chaîne officielle de Forsage a attiré environ 170 000 vues et compte environ 6 500 abonnés. Dans certaines vidéos (la plus longue dure environ une minute), de nombreuses personnes sont enthousiastes et racontent comment leur vie a été améliorée grâce à Forsage.
Dans le même temps, le site web de Forsage affirme que le projet a attiré plus de 2 millions de participants et prétend avoir récompensé plus de 1,35 milliard de dollars aux clients.
Les deux défendeurs n’ont ni admis ni nié les accusations mais ont accepté un règlement sous réserve de la décision du tribunal. Song Forsage a refusé de fournir une méthode pour contacter la société et n’était pas immédiatement disponible pour un commentaire.
Encore un Système Pyramidal de Ponzi